การฟอกเงิน กับธุรกิจทองคำเกี่ยวข้องกันอย่างไง ?

มิจฉาชีพหรือคนร้ายมักใช้วิธีการหลายๆรูปแบบในการฟอกเงิน หนึ่งในวิธีการฟอกเงินนั้นเกี่ยวข้องกับธุรกิจทองคำโดยตรง นั่นคือ เงินสกปรก ถูกนำมาซื้อทองคำ โดยเฉพาะทองคำแท่ง จากร้านค้าทอง เพื่อนำไปเก็บไว้ และนำไปขายต่อไป ซึ่งเงินที่ได้จากการขายทองคำดังกล่าวก็จะกลายเป็นเงินสะอาด สะท้อนการฟอกเงินผ่านทางธุรกิจทองคำของเรา เราจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกัน และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างใกล้ชิดในการสอดส่องพฤติกรรมต้องสงสัยในการฟอกเงิน เพื่อให้ประเทศไทยพ้นจากการเป็นประเทศมีความเสี่ยงสูงในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการมาตรการทางการเงิน (Financial Task Force หรือ FATF) ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมกับนานาประเทศเป็นอย่างมาก

การฟอกเงินผ่านวิธีการซื้อขายของ เช่นนี้แล้วตามตัวอย่าง เกิดเราไปซื้อทองคำนั้นมา  คนขายก็จะได้เงินสะอาดจากเราไป ตามกฎหมายเราผิดมั๊ยครับ