สวัสดีครับ ก่อนอื่นกระทู้นี้ ต้องการความรู้เรื่องความเสี่ยงทางกฏหมายและการเสียภาษีนะครับ
--------------
เกริ่นก่อนว่า ปัจจุบัน ทำธุรกิจส่งออกสินค้าให้ลูกค้าในประเทศแถบ AEC อยู่แล้ว
โดยมีการจ่ายเงินและรับเงินผ่านตัวกลางตลาดมืด ไม่ได้ผ่านธนาคารโดยตรง
ซึ่งเรทเงินถือว่าดีกว่าธนาคารมากและรวดเร็วได้เงินทันที
โดยมีตัวกลางที่รับแลกเงิน เป็นต่างชาติมาเปิดบัญชีไทย เพื่อรับซื้อเงินไทย และขายให้ลูกค้าที่ซื้อเงินไทย
ตัวกลางจะได้กำไรจาก 1 บาท เป็นเงิน 0.00869 บาท หรือซื้อแล้วขายเงิน 100,000 บาท จะได้กำไร 869 บาท
ส่วนนี้คือธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินของตัวกลาง คนใช้บริการเยอะ เพราะเรทดีกว่าธนาคาร และโอนกันทันที
คราวนี้มาในส่วนของผม …ผมคคิดว่าถ้าเอาเงิน 100,000 บาทแลกเงินได้ xxx โอนเข้าบัญชีลูกค้าผมในประเทศนั้น
แล้วลูกค้าผมโอนคืนเข้าไทยทันที ผ่าน QR ร้านผม เป็นของ Kbank K+ shop ซึ่งรับโอนเงินประเทศนั้นได้ เงินเข้าทันที
โดยเงิน xxx นั้น เมื่อโอนมาไทยผ่านธนาคารนั้น ผมจะได้รับเงิน 102,173 บาท ( เรทวันนี้ )
แปลว่า ภายใน 10 นาที ผมจะได้เงินส่วนต่างเปล่าๆเลย 2,173 บาท จากเงิน 100,000 บาท
ถ้าผมแลกวนแบบนี้ 10 ครั้งต่อวัน ผมจะได้เงิน 21,730 บาท
----------- - -
มาถึงคำถาม ถ้าผมทำแบบนี้ จะมีผลเสียอะไรบ้าง? จะเข้าข่ายการฟอกเงิน อะไรหรือไม่
1. ผมโอนเงินจาก kbank ไปบัญชี kbank ในไทย ( เจ้าของบัญชีเป็นชื่อต่างชาติ )
2. ผมรับเงินโอนจากต่างประเทศเข้า Kbank ผ่าน QR ร้าน ( ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ, รับเงินทันที )
3. ผมต้องแจ้างจ่ายภาษีเงินได้อย่างไรในปีถัดไป สำหรับเงินออกและเข้า และกำไรเหล่านี้
4. จะเข้าข่ายผิดกฏหมายใดๆ อย่างไรหรือไม่
ปล. ในส่วนของผู้รับชาวต่างชาติ ไม่มีการโกงใดๆ เพราะโอนเงินให้ลูกค้าอยู่แล้วในระยะเวลา 2 ปีกว่า
เค้าทำทั้งแลกเงิน ขนส่งสินค้า มีบริษัทเป็นตัวเป็นตนใน 4 ประเทศอาเซียน
ส่วนบัญชีปลายทาง เป็นของลูกค้า สนิทกันอยู่แล้ว ทำธุรกิจด้วยกันนาน ฝั่งโน้นโอนเงินให้ได้ ไม่คิดเงินใดๆ
การที่ร้านเค้ามีเงินเข้าเยอะ เค้าไม่ซีเรียส กฏหมายบ้านเค้าหลวมมากๆ จ่ายภาษีใต้โต๊ะตลอด ไม่เคยมีปัญหา ไม่มีการเรียกเก็บใดๆ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ สำหรับคคำตอบขอผู้มีความรู้แนะนำหน่อยครับ
ลงทุน 1 แสนบาท ได้เงินกำไร 2 พันบาทใน 10 นาที [ จากอัตราแลกเปลี่ยน ] - ขอความเห็นเกี่ยวกับภาษีครับ
--------------
เกริ่นก่อนว่า ปัจจุบัน ทำธุรกิจส่งออกสินค้าให้ลูกค้าในประเทศแถบ AEC อยู่แล้ว
โดยมีการจ่ายเงินและรับเงินผ่านตัวกลางตลาดมืด ไม่ได้ผ่านธนาคารโดยตรง
ซึ่งเรทเงินถือว่าดีกว่าธนาคารมากและรวดเร็วได้เงินทันที
โดยมีตัวกลางที่รับแลกเงิน เป็นต่างชาติมาเปิดบัญชีไทย เพื่อรับซื้อเงินไทย และขายให้ลูกค้าที่ซื้อเงินไทย
ตัวกลางจะได้กำไรจาก 1 บาท เป็นเงิน 0.00869 บาท หรือซื้อแล้วขายเงิน 100,000 บาท จะได้กำไร 869 บาท
ส่วนนี้คือธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินของตัวกลาง คนใช้บริการเยอะ เพราะเรทดีกว่าธนาคาร และโอนกันทันที
คราวนี้มาในส่วนของผม …ผมคคิดว่าถ้าเอาเงิน 100,000 บาทแลกเงินได้ xxx โอนเข้าบัญชีลูกค้าผมในประเทศนั้น
แล้วลูกค้าผมโอนคืนเข้าไทยทันที ผ่าน QR ร้านผม เป็นของ Kbank K+ shop ซึ่งรับโอนเงินประเทศนั้นได้ เงินเข้าทันที
โดยเงิน xxx นั้น เมื่อโอนมาไทยผ่านธนาคารนั้น ผมจะได้รับเงิน 102,173 บาท ( เรทวันนี้ )
แปลว่า ภายใน 10 นาที ผมจะได้เงินส่วนต่างเปล่าๆเลย 2,173 บาท จากเงิน 100,000 บาท
ถ้าผมแลกวนแบบนี้ 10 ครั้งต่อวัน ผมจะได้เงิน 21,730 บาท
----------- - -
มาถึงคำถาม ถ้าผมทำแบบนี้ จะมีผลเสียอะไรบ้าง? จะเข้าข่ายการฟอกเงิน อะไรหรือไม่
1. ผมโอนเงินจาก kbank ไปบัญชี kbank ในไทย ( เจ้าของบัญชีเป็นชื่อต่างชาติ )
2. ผมรับเงินโอนจากต่างประเทศเข้า Kbank ผ่าน QR ร้าน ( ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ, รับเงินทันที )
3. ผมต้องแจ้างจ่ายภาษีเงินได้อย่างไรในปีถัดไป สำหรับเงินออกและเข้า และกำไรเหล่านี้
4. จะเข้าข่ายผิดกฏหมายใดๆ อย่างไรหรือไม่
ปล. ในส่วนของผู้รับชาวต่างชาติ ไม่มีการโกงใดๆ เพราะโอนเงินให้ลูกค้าอยู่แล้วในระยะเวลา 2 ปีกว่า
เค้าทำทั้งแลกเงิน ขนส่งสินค้า มีบริษัทเป็นตัวเป็นตนใน 4 ประเทศอาเซียน
ส่วนบัญชีปลายทาง เป็นของลูกค้า สนิทกันอยู่แล้ว ทำธุรกิจด้วยกันนาน ฝั่งโน้นโอนเงินให้ได้ ไม่คิดเงินใดๆ
การที่ร้านเค้ามีเงินเข้าเยอะ เค้าไม่ซีเรียส กฏหมายบ้านเค้าหลวมมากๆ จ่ายภาษีใต้โต๊ะตลอด ไม่เคยมีปัญหา ไม่มีการเรียกเก็บใดๆ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ สำหรับคคำตอบขอผู้มีความรู้แนะนำหน่อยครับ