คนรับโอนเงิน 45,000 US. Dollar ทุกสัปดาห์จากบริษัทที่มีบัญชีธนาคารในเกาะ Cayman ผิดกฎหมายไทยไหม??

ผมมีเรื่องกฎหมายอยากถาม คนที่รู้กฎหมายครับ

คือ นาย A เป็นคนไทย ไปทำธุรกิจผิดกฎหมายค้ายาเสพติดในต่างประเทศ โดยเป็นการผลิตยาเสพติดในประเทศ G ส่งออกไปขายในประเทศ C  โดยไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเลย
แล้วไปตั้งบริษัทกับเปิดบัญชีธนาคารที่เกาะ Cayman แล้วเอาเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายค้ายาเสพติดในต่างประเทศไปฝากไว้ในบัญชีธนาคารที่เกาะ Cayman
หลังจากนั้นก็โอนเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายค้ายาเสพติดในต่างประเทศที่ฝากไว้ในบัญชีธนาคารที่เกาะ Cayman มาให้ บัญชีธนาคารบุคคลธรรมดาและบัญชีบริษัทนิติบุคคล ของนาย B ที่อยู่ในไทย 2 บัญชี บัญชีสัปดาห์ละ 45,000 US. Dollar ผมอยากถามว่านาย B จะผิดกฎหมาย พรบ.ฟอกเงิน ในไทยไหมครับ??
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่