▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
การเงิน
ธนาคาร
โอนเงินระหว่างประเทศ
ธุรกรรมทางการเงิน
กฎหมายชาวบ้าน
คนรับโอนเงิน 45,000 US. Dollar ทุกสัปดาห์จากบริษัทที่มีบัญชีธนาคารในเกาะ Cayman ผิดกฎหมายไทยไหม??
คือ นาย A เป็นคนไทย ไปทำธุรกิจผิดกฎหมายค้ายาเสพติดในต่างประเทศ โดยเป็นการผลิตยาเสพติดในประเทศ G ส่งออกไปขายในประเทศ C โดยไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเลย
แล้วไปตั้งบริษัทกับเปิดบัญชีธนาคารที่เกาะ Cayman แล้วเอาเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายค้ายาเสพติดในต่างประเทศไปฝากไว้ในบัญชีธนาคารที่เกาะ Cayman
หลังจากนั้นก็โอนเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายค้ายาเสพติดในต่างประเทศที่ฝากไว้ในบัญชีธนาคารที่เกาะ Cayman มาให้ บัญชีธนาคารบุคคลธรรมดาและบัญชีบริษัทนิติบุคคล ของนาย B ที่อยู่ในไทย 2 บัญชี บัญชีสัปดาห์ละ 45,000 US. Dollar ผมอยากถามว่านาย B จะผิดกฎหมาย พรบ.ฟอกเงิน ในไทยไหมครับ??