เบื้องหลังการซื้อขาย “หวยรางวัลที่ 1” ในตลาดมืด: เมื่อการฟอกเงินมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึง
คุณอาจเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับตลาดมืดที่มีการซื้อขายลอตเตอรี่ รางวัลที่ 1 กันในราคาที่สูงเกินจริง แม้รางวัลจะมูลค่า 6 ล้านบาท แต่กลับมีการขายกันในราคา 7-8 ล้านบาท ซึ่งเมื่อมองแบบผิวเผินดูเหมือนการซื้อแบบนี้จะขาดทุนแน่ ๆ แต่จริง ๆ แล้วนี่คือหนึ่งในวิธีการ ฟอกเงิน ที่ได้ผลและเนียนที่สุดวิธีหนึ่ง
ใครกันที่ยอมจ่ายแพงกว่ามูลค่ารางวัล?
ผู้ที่ซื้อหวยรางวัลที่ 1 ในตลาดมืดมักเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือธุรกิจ “สีเทา” เช่น การค้ายาเสพติด การพนัน หรือธุรกิจใต้ดินอื่น ๆ เหตุผลที่พวกเขาต้องการลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 คือ:
• พวกเขามี เงินจำนวนมากที่มาจากแหล่งผิดกฎหมาย ซึ่งหากถูกตรวจสอบเงินเหล่านี้อาจถูกยึดทรัพย์ทันที
• การแปลงเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องให้กลายเป็นเงินที่ดูถูกกฎหมาย จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
แล้วหวยรางวัลที่ 1 ช่วยฟอกเงินได้อย่างไร?
1. ซื้อหวยรางวัลที่ 1 ที่ถูกรางวัลจากตลาดมืด
พวกเขายอมจ่ายเงิน 7-8 ล้านบาท เพื่อซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล 6 ล้านบาท แม้จะดูเหมือนขาดทุน แต่ถือเป็นการ “ลงทุน” เพื่อทำให้เงินผิดกฎหมายกลายเป็นเงินที่ถูกตรวจสอบไม่ได้
2. ขึ้นเงินรางวัลในชื่อของตนเอง
เมื่อหวยอยู่ในมือ พวกเขาสามารถนำไปขึ้นเงินที่กองสลากฯ ได้ทันที โดยไม่มีใครตรวจสอบได้ว่าเขาได้ลอตเตอรี่มาจากแผงไหน ซื้อที่ไหน หรือซื้อมาตอนไหน
3. เงินที่ได้กลับมา คือเงินถูกกฎหมาย 100%
เงินรางวัล 6 ล้านบาทที่ได้รับจะถือเป็น เงินถูกกฎหมาย เพราะมาจากการถูกรางวัลลอตเตอรี่ และยิ่งไปกว่านั้น เงินรางวัลจากลอตเตอรี่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) เนื่องจากกฎหมายระบุว่ารางวัลลอตเตอรี่จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 0.5% แล้ว จึงได้รับการยกเว้นภาษีต่อไป
ข้อดีของการใช้ลอตเตอรี่ในการฟอกเงิน
• หลีกเลี่ยงการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน: ทางการไม่สามารถตามรอยการซื้อขายลอตเตอรี่ได้ เพราะหวยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ชัดเจน
• เงินสดที่ได้รับ ถูกกฎหมาย 100%: เมื่อนำหวยไปขึ้นเงิน เงินที่ได้กลับมาเป็นเงินที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย
• ไม่มีภาระภาษีเพิ่มเติม: การถูกลอตเตอรี่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ทำให้เงินที่ได้รับจากการฟอกผ่านหวยเป็นเงินก้อนเต็ม ๆ
ตัวอย่างสมมติ
นาย A เป็นเจ้าของธุรกิจสีเทาที่ได้เงินผิดกฎหมายมา 8 ล้านบาท หากเขานำเงินนี้ไปซื้อทรัพย์สินหรือฝากธนาคาร อาจถูกสอบสวนว่าเงินมาจากไหน นาย A จึงนำเงิน 8 ล้านบาท ไปซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ในตลาดมืด จากนั้นนำลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลที่กองสลากฯ ได้เงินมา 6 ล้านบาท แม้เขาจะ “ขาดทุน” 2 ล้านบาท แต่เงิน 6 ล้านบาทนี้คือ เงินสะอาด ที่ใช้อย่างถูกกฎหมายได้ทุกที่
ทำไมถึงตรวจสอบไม่ได้?
• ลอตเตอรี่เป็นทรัพย์สินเคลื่อนที่ที่ไม่มีระบบบันทึกว่าใครเป็นเจ้าของ ซื้อจากไหน และซื้อเมื่อไหร่
• เมื่อหวยอยู่ในมือใคร คนนั้นถือเป็นเจ้าของตามกฎหมาย ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใด
ข้อสรุป
การซื้อขายลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ในตลาดมืดจึงเป็นช่องทางฟอกเงินที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย แม้ว่าจะขาดทุนส่วนต่าง แต่ความคุ้มค่าคือการเปลี่ยนเงินผิดกฎหมายให้เป็นเงินที่ตรวจสอบไม่ได้ นับเป็นหนึ่งในวิธีที่แยบยลและยากต่อการตรวจสอบที่สุดในโลกของการฟอกเงิน
อย่างไรก็ตาม การกระทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ผิดกฎหมาย แต่ยังเป็นการส่งเสริมการคอร์รัปชันในระบบเศรษฐกิจและสังคม หากคุณพบเห็นพฤติกรรมลักษณะนี้ การแจ้งเบาะแสอาจช่วยหยุดยั้งวงจรอุบาทว์นี้ได้!
เบื้องหลังการซื้อขาย “หวยรางวัลที่ 1” ในตลาดมืด: เมื่อการฟอกเงินมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึง
คุณอาจเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับตลาดมืดที่มีการซื้อขายลอตเตอรี่ รางวัลที่ 1 กันในราคาที่สูงเกินจริง แม้รางวัลจะมูลค่า 6 ล้านบาท แต่กลับมีการขายกันในราคา 7-8 ล้านบาท ซึ่งเมื่อมองแบบผิวเผินดูเหมือนการซื้อแบบนี้จะขาดทุนแน่ ๆ แต่จริง ๆ แล้วนี่คือหนึ่งในวิธีการ ฟอกเงิน ที่ได้ผลและเนียนที่สุดวิธีหนึ่ง
ใครกันที่ยอมจ่ายแพงกว่ามูลค่ารางวัล?
ผู้ที่ซื้อหวยรางวัลที่ 1 ในตลาดมืดมักเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือธุรกิจ “สีเทา” เช่น การค้ายาเสพติด การพนัน หรือธุรกิจใต้ดินอื่น ๆ เหตุผลที่พวกเขาต้องการลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 คือ:
• พวกเขามี เงินจำนวนมากที่มาจากแหล่งผิดกฎหมาย ซึ่งหากถูกตรวจสอบเงินเหล่านี้อาจถูกยึดทรัพย์ทันที
• การแปลงเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องให้กลายเป็นเงินที่ดูถูกกฎหมาย จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
แล้วหวยรางวัลที่ 1 ช่วยฟอกเงินได้อย่างไร?
1. ซื้อหวยรางวัลที่ 1 ที่ถูกรางวัลจากตลาดมืด
พวกเขายอมจ่ายเงิน 7-8 ล้านบาท เพื่อซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล 6 ล้านบาท แม้จะดูเหมือนขาดทุน แต่ถือเป็นการ “ลงทุน” เพื่อทำให้เงินผิดกฎหมายกลายเป็นเงินที่ถูกตรวจสอบไม่ได้
2. ขึ้นเงินรางวัลในชื่อของตนเอง
เมื่อหวยอยู่ในมือ พวกเขาสามารถนำไปขึ้นเงินที่กองสลากฯ ได้ทันที โดยไม่มีใครตรวจสอบได้ว่าเขาได้ลอตเตอรี่มาจากแผงไหน ซื้อที่ไหน หรือซื้อมาตอนไหน
3. เงินที่ได้กลับมา คือเงินถูกกฎหมาย 100%
เงินรางวัล 6 ล้านบาทที่ได้รับจะถือเป็น เงินถูกกฎหมาย เพราะมาจากการถูกรางวัลลอตเตอรี่ และยิ่งไปกว่านั้น เงินรางวัลจากลอตเตอรี่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) เนื่องจากกฎหมายระบุว่ารางวัลลอตเตอรี่จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 0.5% แล้ว จึงได้รับการยกเว้นภาษีต่อไป
ข้อดีของการใช้ลอตเตอรี่ในการฟอกเงิน
• หลีกเลี่ยงการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน: ทางการไม่สามารถตามรอยการซื้อขายลอตเตอรี่ได้ เพราะหวยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ชัดเจน
• เงินสดที่ได้รับ ถูกกฎหมาย 100%: เมื่อนำหวยไปขึ้นเงิน เงินที่ได้กลับมาเป็นเงินที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมาย
• ไม่มีภาระภาษีเพิ่มเติม: การถูกลอตเตอรี่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ทำให้เงินที่ได้รับจากการฟอกผ่านหวยเป็นเงินก้อนเต็ม ๆ
ตัวอย่างสมมติ
นาย A เป็นเจ้าของธุรกิจสีเทาที่ได้เงินผิดกฎหมายมา 8 ล้านบาท หากเขานำเงินนี้ไปซื้อทรัพย์สินหรือฝากธนาคาร อาจถูกสอบสวนว่าเงินมาจากไหน นาย A จึงนำเงิน 8 ล้านบาท ไปซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ในตลาดมืด จากนั้นนำลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลที่กองสลากฯ ได้เงินมา 6 ล้านบาท แม้เขาจะ “ขาดทุน” 2 ล้านบาท แต่เงิน 6 ล้านบาทนี้คือ เงินสะอาด ที่ใช้อย่างถูกกฎหมายได้ทุกที่
ทำไมถึงตรวจสอบไม่ได้?
• ลอตเตอรี่เป็นทรัพย์สินเคลื่อนที่ที่ไม่มีระบบบันทึกว่าใครเป็นเจ้าของ ซื้อจากไหน และซื้อเมื่อไหร่
• เมื่อหวยอยู่ในมือใคร คนนั้นถือเป็นเจ้าของตามกฎหมาย ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใด
ข้อสรุป
การซื้อขายลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ในตลาดมืดจึงเป็นช่องทางฟอกเงินที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย แม้ว่าจะขาดทุนส่วนต่าง แต่ความคุ้มค่าคือการเปลี่ยนเงินผิดกฎหมายให้เป็นเงินที่ตรวจสอบไม่ได้ นับเป็นหนึ่งในวิธีที่แยบยลและยากต่อการตรวจสอบที่สุดในโลกของการฟอกเงิน
อย่างไรก็ตาม การกระทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ผิดกฎหมาย แต่ยังเป็นการส่งเสริมการคอร์รัปชันในระบบเศรษฐกิจและสังคม หากคุณพบเห็นพฤติกรรมลักษณะนี้ การแจ้งเบาะแสอาจช่วยหยุดยั้งวงจรอุบาทว์นี้ได้!