วันที่/เวลา 22 เม.ย. 2558 20:29:59   
  หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1_2558  
  หลักทรัพย์ CWT  
  แหล่งข่าว CWT  
  รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม   


  มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์                              

เรื่อง                                               : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                                           : 22 เม.ย. 2558
มติที่ประชุม                                           : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                                            :
วาระที่ 1
แจ้งเพื่อทราบให้ฝ่ายจัดการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทมูลค่าการลงทุนประมา
ณ
              8,000 ล้านบาท
             -
ที่ประชุมรับทราบให้ฝ่ายจัดการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนขายธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทมูลค่า
                  การลงทุนประมาณ 8,000 ล้านบาท

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน
2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
? เห็นด้วย         186,627,207       เสียง          คิดเป็นร้อยละ      100
? ไม่เห็นด้วย                          -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ         -
? งดออกเสียง                        -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ         -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 3  รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
? เห็นด้วย          186,627,207       เสียง          คิดเป็นร้อยละ      100
? ไม่เห็นด้วย                          -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ         -
? งดออกเสียง                        -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ         -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม






  วาระที่ 4  อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
? เห็นด้วย          186,627,707       เสียง          คิดเป็นร้อยละ         100
? ไม่เห็นด้วย                         -     เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
? งดออกเสียง                       -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

  วาระที่ 5  อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2557
                ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
? เห็นด้วย         186,627,707        เสียง          คิดเป็นร้อยละ         100
? ไม่เห็นด้วย                         -     เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
? งดออกเสียง                       -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่  6   อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ และการโอนธุรกิจเดิม ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สิน หนี้สิน
ใบอนุญาตประกอบ
                   กิจการ และพนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
? เห็นด้วย      186,627,707         เสียง          คิดเป็นร้อยละ         100
? ไม่เห็นด้วย                         -     เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
? งดออกเสียง                       -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่  7   อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 39,529 บาท
เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
                    สามัญครั้งที่ 2 (CWT-W2) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
? เห็นด้วย        186,627,707           เสียง          คิดเป็นร้อยละ         100
? ไม่เห็นด้วย                         -     เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
? งดออกเสียง                       -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประ
ชุม และ มีสิทธิออกเสียง
วาระที่  8    อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
? เห็นด้วย          186,627,707     เสียง          คิดเป็นร้อยละ         100
? ไม่เห็นด้วย                         -     เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
? งดออกเสียง                       -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประ
ชุม และ มีสิทธิออกเสียง

วาระที่  9    อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 จำนวน 94,228,265
หน่วย ให้แก่ผู้ถือ
                     หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดง
                     สิทธิ ในราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
? เห็นด้วย          186,627,707      เสียง          คิดเป็นร้อยละ         100
? ไม่เห็นด้วย                         -     เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
? งดออกเสียง                       -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประ
ชุม และ มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10  อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private  
Placement) ไม่เกิน 50
                  ราย จำนวนไม่เกิน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
? เห็นด้วย        186,627,707      เสียง          คิดเป็นร้อยละ         100
? ไม่เห็นด้วย                         -     เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
? งดออกเสียง                       -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และ มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11  อนุมติปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2
                  (CWT-W2) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
? เห็นด้วย        186,627,707        เสียง          คิดเป็นร้อยละ         100
? ไม่เห็นด้วย                         -     เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
? งดออกเสียง                       -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และ มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12   @@ อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนของบริษัทจำนวน 558,969,367 บาท จากทุนจดทะเบียน เดิมจำนวน
                    459,745,055 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  1,018,714,422   บาท@   ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
? เห็นด้วย          186,627,707        เสียง          คิดเป็นร้อยละ         100
? ไม่เห็นด้วย                         -     เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
? งดออกเสียง                       -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และ มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13    พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของของบริษัทข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
                    ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
? เห็นด้วย          186,627,707        เสียง          คิดเป็นร้อยละ         100
? ไม่เห็นด้วย                         -     เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
? งดออกเสียง                       -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และ มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 14   อนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3  (CWT-W3) จำนวน 94,228,265
หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น
                   เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ
  หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
                   ในราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1 บาท ต่อ หุ้น  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
? เห็นด้วย          186,627,707        เสียง          คิดเป็นร้อยละ         100
? ไม่เห็นด้วย                         -     เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
? งดออกเสียง                       -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และ มีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 15   @อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง  
(Private Placement )
                   ไม่เกิน 50 ราย  จำนวนไม่เกิน 450,000,000 หุ้น@ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
? เห็นด้วย          186,627,707        เสียง          คิดเป็นร้อยละ         100
? ไม่เห็นด้วย                         -     เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
? งดออกเสียง                       -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และ มีสิทธิออกเสียง

   วาระที่ 16   อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
รายนามกรรมการ    ประเภทกรรมการ    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง
1.นายนพดล      มังกรชัย          กรรมการตรวจสอบ    186,627,707   (100%)              -                        -
2.นางวนิดา       สิกขมาน         กรรมการ    182,078,457 (97.56%)     4,200,000  (2.25%)                       
349,250  (0.19%)
               
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม


วาระที่  17  อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558  ไม่เกิน 2,420,000.- บาท
และกำหนดค่าเบี้ยประชุม
                    กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่เกิน 10,000.- บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ต่อ 1
คน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?เห็นด้วย          186,627,707         เสียง          คิดเป็นร้อยละ         100
? ไม่เห็นด้วย                         -     เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
? งดออกเสียง                       -    เสียง    คิดเป็นร้อยละ           -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 18   อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)
จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
                บริษัทย่อย ประจำปี 2558 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   
               ผู้สอบบัญชีของบริษัท
        1.  นายสุรชัย         ดำเนินวงศ์           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721 หรือ
        2.  นางสาวเลฮัม    ชินพันธ์               ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7306
          ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
1.  นายสุรชัย         ดำเนินวงศ์           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721
2.  นางสาวเลฮัม    ชินพันธ์