วันที่/เวลา     11 ก.พ. 2557 19:42:33    
    หัวข้อข่าว    แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 การงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 และการแต่งตั้งกรรมการใหม่    
    หลักทรัพย์    DTAC    
    แหล่งข่าว    DTAC    
    รายละเอียดแบบเต็ม    คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม    

    
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

คณะกรรมการมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้
1. นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
แทนนายลาส์ เอริค เทลแมนน์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท
2. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ นายซิกเว่ เบรกเก้ นายจอน ทราวิส เอ็ดดี้ และนางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                                   

เรื่อง                                               : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 11 ก.พ. 2557
งดจ่ายปันผลจาก                                      :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2556
หมายเหตุ                                            :
งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 15,987
ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ในไตรมาส 4 ของปี 2556
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์                        

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 11 ก.พ. 2557
วันประชุม                                           : 26 มี.ค. 2557
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 25 ก.พ. 2557
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร              : 26 ก.พ. 2557
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 21 ก.พ. 2557
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
หมายเหตุ                                            :
อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม
โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1    รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556
วาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556
วาระที่ 3    อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
วาระที่ 4    อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วาระที่ 5    อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6    อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557
วาระที่ 7    อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 8    อนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555
วาระที่
9    อนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อลดผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะของบริษ
ัท
วาระที่ 10    เรื่องอื่น ๆ