INTUCH

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)                      
                บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

                                     (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                                      
                                     ประจำปี
                                     ตรวจสอบ
       สิ้นสุดวันที่                            31 ธันวาคม
             ปี                             2557         2556
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ               14,766,862   14,567,979
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     4.60         4.54
     ต่อหุ้น (บาท)           


งบการเงินเฉพาะกิจการ                               
                                     ประจำปี
                                     ตรวจสอบ
       สิ้นสุดวันที่                            31 ธันวาคม
             ปี                             2557         2556
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ               13,953,687   13,571,231
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     4.35         4.23
     ต่อหุ้น (บาท)           

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน                
      ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
------------------------------
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ                          

เรื่อง                                               : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 13 ก.พ. 2558
จัดสรรให้กับ                                        : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
    ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                         : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย)                   : 933,700
                                                   : หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ                      
        ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                           : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินทัช
โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
        อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)             : 1 : 1

        ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)                      : 81.276
        อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                          :
    ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย






หมายเหตุ                                            :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบร
ิษัทและ/หรือบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 จำนวนไม่เกิน 933,700 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท
โดยกำหนดราคาใช้สิทธิ 81.276 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
โดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาอนุมัติต่อไป
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                                          

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 13 ก.พ. 2558
รายละเอียดการจัดสรร                               
จัดสรรให้กับ                                        : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 933,700
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 1.00
หมายเหตุ                                            :
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 933,700 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 933,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.03
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาอนุมัติต่อไป
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                                    

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 13 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล                       : 03 เม.ย. 2558
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 31 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 2.23
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 24 เม.ย. 2558
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 26 มี.ค. 2558
หมายเหตุ                                            :
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2558
อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
(มหาชน) และ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ที่จะประชุมในวันที่ 24 และ 26 มีนาคม 2558  ตามลำดับ
มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์                        

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 13 ก.พ. 2558
วันประชุม                                           : 27 มี.ค. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 27 ก.พ. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร              : 02 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 25 ก.พ. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - การจ่ายปันผล
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
หมายเหตุ                                            :
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2557
วาระที่ 3     รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557
วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล
    5.1    พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นเงินปันผล
    5.2     พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2558
        เป็นเงินปันผลระหว่างกาล
วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558
วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558
วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
วาระที่
9    พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษ
ัทย่อย สำหรับปี 2558 จำนวนไม่เกิน 933,700 หน่วย
วาระที่ 10    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 933,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
สำหรับปี 2558
วาระที่
11    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในแต่ละรายที่มีสิท
ธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ
วาระที่ 12    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________