'DSI-ปปง.'บุกสหกรณ์ฯยักยอก12,000ล้าน
'ดีเอสไอ-ปปง.'นำหมายศาลค้นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ยักยอกทรัพย์ 12,000 ล้าน หลังบอร์ดธุรกรรมปปง.สั่งอายัดทรัพย์'ปธ.สหกรณ์'มูลค่านับพันล้าน
เมื่อเวลา 10.30 น. นายนพดล อุเทน นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) และนายกิติก้อง คณาจันทร์ พนักงานสอบสวนสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 กรมสอบสวนคดีพิศษ (ดีเอสไอ) พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่จากดีเอสไอและปปง. นำหมายค้นจากศาลอาญาเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 7 จุด อาทิ บ้านพักเลขที่ 118/23-24 หมู่บ้านบ้านสวยริมธาร เขตสะพานสูง กทม. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด อาคารยูทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ แฟลตคลองจั่นอาคาร 7 ห้อง 4 และ 5 โดยเจ้าหน้าที่ได้นำสื่อมวลชนร่วมตรวจสอบเป้าหมายสำคัญ 2 จุด คือ บริเวณห้องทำงานในสหกรณ์และบ้านพัก 2 หลังของนายศุภชัย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การตรวจค้นครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากคดีดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษหลังสมาชิกสหกรณ์ดังกล่าวกว่า100 คน เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษว่านายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานสหกรณ์ฯกับพวก ร่วมกันยักยอกทรัพย์เป็นมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท ทำให้สมาชิกไม่สามารถเบิกถอนเงินได้ โดยนายศุภชัย เป็นผู้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นห้องทำงานบริเวณ ชั้น 3 ซึ่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้นำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอ บันทึกการเข้าค้นของเจ้าหน้าที่ตลอดการตรวจค้น
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในการเข้าตรวจค้นสหกรณ์ฯดีเอสไอได้ประสานเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ามาช่วยตรวจสอบเอกสารการเงินและการบัญชี ซึ่งเบื้องต้นปปง.พบเอกสารเกี่ยวกับการเบิกเงินจำนวนมากหลายครั้ง โดยแต่ละครั้งเป็นมูลค่าหลักหลายร้อยล้านบาท โดยไม่มีผู้ลงลายมือชื่อ ทั้งนี้หลังการตรวจค้นยังพบเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเบิกถอนเงินที่นายศุภชัยเป็นผู้ลงนามหลายฉบับ ซึ่ง ปปง.อายัดเอกสารไว้เพื่อนำมาตรวจสอบโดยเอกสารทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่ห้องทำงานของนายศุภชัย อย่างไรก็ตาม ระหว่างการเข้าตรวจค้นมีสมาชิกสหกรณ์หลายรายได้มาเฝ้าสังเกตการณ์ เนื่องจากได้แจ้งขอปิดบัญชีไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน โดยสหกรณ์อนุญาตให้เบิกถอนเฉพาะเงินปันผลเท่านั้นแต่ไม่สามารถถอนเงินต้นได้ โดยสมาชิกแต่ละรายมีเงินฝากหลักล้านบาทขึ้นไป
นายนพดล กล่าวว่า ล่าสุดคดีดังกล่าว ปปง.ได้ขออนุมัติหมายค้นภายหลังคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดที่ดินในชื่อผู้ครอบครองคือ นายศุภชัยกับพวกรวมกว่า 300 แปลง ซึ่งเป็นที่ดินใน จ.กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครราชสีมา โดยราคาประเมินที่ดินบางแปลงสูงกว่า 90 ล้านบาท จึงคาดว่าที่ดินที่อายัดจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท นอกจากนี้ ยังอายัดบัญชีเงินฝากอีก 9 บัญชี รถยนต์ 10 คัน
นายกิติก้อง กล่าวว่า หลังจากนี้จะทยอยเรียกผู้เสียหายกว่า 100 ราย เข้าสอบปากคำ และแจ้งข้อกล่าวหานายศุภชัยกับพวกอีก 5-6 คน ที่เป็นกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ ขณะนี้ดีเอสไอและปปง.รับคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เป็นคดีพิเศษแล้ว หากผู้ใดยังจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินจะถือว่ามีความผิดข้อหาฟอกเงินและดีเอสไอพบว่า มีการข่มขู่พยานอย่างต่อเนื่อง จึงขอเตือนไปยังผู้ที่มีพฤติการณ์ข่มขู่พยานว่า ดีเอสไอได้คุ้มครองพยานสำคัญบางปากไว้แล้ว การข่มขู่คุกคามพยานในคดีจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
ขณะที่นายศุภชัย พยายามสอบถามถึงอำนาจในการเข้ามาตรวจค้น โดยอ้างว่า สหกรณ์เป็นของประชาชนไม่ใช่กิจการส่วนตัว การเข้าตรวจค้นอาจทำให้ประชาชนแตกตื่น ควรจะมีการสอบถามหรือเรียกตนเข้าชี้แจงก่อน แต่ในที่สุดนายศุภชัยก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น เนื่องจากมีอำนาจตามหมายค้นของศาลอาญา แต่ขอไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพภายในห้องทำงานส่วนตัว
นายศุภชัย กล่าวภายหลังการตรวจค้นว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่คณะกรรมการบริหารชุดเดิมได้แจ้งความดำเนินคดีกับตนไว้ที่กองบังคับการกองปราบปราม และส่วนหนึ่งเป็นคดีฟ้องร้องที่จบไปแล้ว โดยที่ผ่านมาสามารถปิดบัญชีได้ตามปกติซึ่งมีผู้ตรวจบัญชีจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบ หากมีความผิดปกติทางการเงินก็ต้องตรวจสอบพบกันไปแล้ว ยืนยันว่าสหกรณ์มีระบบการทำงาน ข้อสงสัยต่าง ๆ ตนสามารถให้ตรวจสอบได้
เมื่อถามถึงกรณีที่ปปง.พบว่า เอกสารการเบิกเงินจำนวนมากหลายครั้งโดยไม่มีผู้ลงลายมือชื่อ นายศุภชัย กล่าวว่า โดยปกติการเบิกจ่ายเงินต้องมีผู้ลงนามทุกครั้งซึ่งผู้ที่มีอำนาจมีอยู่ 3 คน คือ ตนและรองประธานกรรมการบริหารและเหรัญญิก แต่โดยปกติตนกับรองประธานจะเป็นผู้ลงนามเพียง 2 คน ก็สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดเป็นตามระเบียบ ทั้งนี้ คงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเบิกเงินโดยไม่มีผู้ลงลายมือชื่อ อย่างไรก็ตาม เอกสารสำคัญบางส่วนขณะนี้ถูกคณะกรรมการบริหารชุดเดิมนำออกไปจากสหกรณ์ฯ ตนก็ขอให้นำมาคืนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียด
http://www.komchadluek.net/detail/20130710/163084/DSI%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%87.%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AF%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%8112,000%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.html#.Ud065_lMO-A 
ดีเอสไอ-ปปง.'นำหมายศาลค้นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ยักยอกทรัพย์ 12,000 ล้าน
'ดีเอสไอ-ปปง.'นำหมายศาลค้นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ยักยอกทรัพย์ 12,000 ล้าน หลังบอร์ดธุรกรรมปปง.สั่งอายัดทรัพย์'ปธ.สหกรณ์'มูลค่านับพันล้าน
เมื่อเวลา 10.30 น. นายนพดล อุเทน นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) และนายกิติก้อง คณาจันทร์ พนักงานสอบสวนสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 กรมสอบสวนคดีพิศษ (ดีเอสไอ) พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่จากดีเอสไอและปปง. นำหมายค้นจากศาลอาญาเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 7 จุด อาทิ บ้านพักเลขที่ 118/23-24 หมู่บ้านบ้านสวยริมธาร เขตสะพานสูง กทม. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด อาคารยูทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ แฟลตคลองจั่นอาคาร 7 ห้อง 4 และ 5 โดยเจ้าหน้าที่ได้นำสื่อมวลชนร่วมตรวจสอบเป้าหมายสำคัญ 2 จุด คือ บริเวณห้องทำงานในสหกรณ์และบ้านพัก 2 หลังของนายศุภชัย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การตรวจค้นครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากคดีดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษหลังสมาชิกสหกรณ์ดังกล่าวกว่า100 คน เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษว่านายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานสหกรณ์ฯกับพวก ร่วมกันยักยอกทรัพย์เป็นมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท ทำให้สมาชิกไม่สามารถเบิกถอนเงินได้ โดยนายศุภชัย เป็นผู้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นห้องทำงานบริเวณ ชั้น 3 ซึ่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้นำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอ บันทึกการเข้าค้นของเจ้าหน้าที่ตลอดการตรวจค้น
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในการเข้าตรวจค้นสหกรณ์ฯดีเอสไอได้ประสานเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ามาช่วยตรวจสอบเอกสารการเงินและการบัญชี ซึ่งเบื้องต้นปปง.พบเอกสารเกี่ยวกับการเบิกเงินจำนวนมากหลายครั้ง โดยแต่ละครั้งเป็นมูลค่าหลักหลายร้อยล้านบาท โดยไม่มีผู้ลงลายมือชื่อ ทั้งนี้หลังการตรวจค้นยังพบเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเบิกถอนเงินที่นายศุภชัยเป็นผู้ลงนามหลายฉบับ ซึ่ง ปปง.อายัดเอกสารไว้เพื่อนำมาตรวจสอบโดยเอกสารทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่ห้องทำงานของนายศุภชัย อย่างไรก็ตาม ระหว่างการเข้าตรวจค้นมีสมาชิกสหกรณ์หลายรายได้มาเฝ้าสังเกตการณ์ เนื่องจากได้แจ้งขอปิดบัญชีไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน โดยสหกรณ์อนุญาตให้เบิกถอนเฉพาะเงินปันผลเท่านั้นแต่ไม่สามารถถอนเงินต้นได้ โดยสมาชิกแต่ละรายมีเงินฝากหลักล้านบาทขึ้นไป
นายนพดล กล่าวว่า ล่าสุดคดีดังกล่าว ปปง.ได้ขออนุมัติหมายค้นภายหลังคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดที่ดินในชื่อผู้ครอบครองคือ นายศุภชัยกับพวกรวมกว่า 300 แปลง ซึ่งเป็นที่ดินใน จ.กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครราชสีมา โดยราคาประเมินที่ดินบางแปลงสูงกว่า 90 ล้านบาท จึงคาดว่าที่ดินที่อายัดจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท นอกจากนี้ ยังอายัดบัญชีเงินฝากอีก 9 บัญชี รถยนต์ 10 คัน
นายกิติก้อง กล่าวว่า หลังจากนี้จะทยอยเรียกผู้เสียหายกว่า 100 ราย เข้าสอบปากคำ และแจ้งข้อกล่าวหานายศุภชัยกับพวกอีก 5-6 คน ที่เป็นกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ ขณะนี้ดีเอสไอและปปง.รับคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เป็นคดีพิเศษแล้ว หากผู้ใดยังจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินจะถือว่ามีความผิดข้อหาฟอกเงินและดีเอสไอพบว่า มีการข่มขู่พยานอย่างต่อเนื่อง จึงขอเตือนไปยังผู้ที่มีพฤติการณ์ข่มขู่พยานว่า ดีเอสไอได้คุ้มครองพยานสำคัญบางปากไว้แล้ว การข่มขู่คุกคามพยานในคดีจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
ขณะที่นายศุภชัย พยายามสอบถามถึงอำนาจในการเข้ามาตรวจค้น โดยอ้างว่า สหกรณ์เป็นของประชาชนไม่ใช่กิจการส่วนตัว การเข้าตรวจค้นอาจทำให้ประชาชนแตกตื่น ควรจะมีการสอบถามหรือเรียกตนเข้าชี้แจงก่อน แต่ในที่สุดนายศุภชัยก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น เนื่องจากมีอำนาจตามหมายค้นของศาลอาญา แต่ขอไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพภายในห้องทำงานส่วนตัว
นายศุภชัย กล่าวภายหลังการตรวจค้นว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่คณะกรรมการบริหารชุดเดิมได้แจ้งความดำเนินคดีกับตนไว้ที่กองบังคับการกองปราบปราม และส่วนหนึ่งเป็นคดีฟ้องร้องที่จบไปแล้ว โดยที่ผ่านมาสามารถปิดบัญชีได้ตามปกติซึ่งมีผู้ตรวจบัญชีจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบ หากมีความผิดปกติทางการเงินก็ต้องตรวจสอบพบกันไปแล้ว ยืนยันว่าสหกรณ์มีระบบการทำงาน ข้อสงสัยต่าง ๆ ตนสามารถให้ตรวจสอบได้
เมื่อถามถึงกรณีที่ปปง.พบว่า เอกสารการเบิกเงินจำนวนมากหลายครั้งโดยไม่มีผู้ลงลายมือชื่อ นายศุภชัย กล่าวว่า โดยปกติการเบิกจ่ายเงินต้องมีผู้ลงนามทุกครั้งซึ่งผู้ที่มีอำนาจมีอยู่ 3 คน คือ ตนและรองประธานกรรมการบริหารและเหรัญญิก แต่โดยปกติตนกับรองประธานจะเป็นผู้ลงนามเพียง 2 คน ก็สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดเป็นตามระเบียบ ทั้งนี้ คงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเบิกเงินโดยไม่มีผู้ลงลายมือชื่อ อย่างไรก็ตาม เอกสารสำคัญบางส่วนขณะนี้ถูกคณะกรรมการบริหารชุดเดิมนำออกไปจากสหกรณ์ฯ ตนก็ขอให้นำมาคืนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียด
http://www.komchadluek.net/detail/20130710/163084/DSI%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%87.%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AF%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%8112,000%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.html#.Ud065_lMO-A