ลักษณะบัญชีที่คาดการณ์ว่า อาจเป็นบัญชีม้านั้นมีจุดสังเกตหลายข้อ ซึ่งทางศูนย์ได้ยกตัวอย่างลักษณะที่สำคัญของบัญชีม้ามาดังนี้
– บัญชีที่มีเงิน เข้า-ออก จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว
– การทำธุรกรรมโอนเงินที่มีความถี่สูง
– บัญชีที่มีการโอนเข้าหลายบัญชี แต่โอนออกไม่กี่บัญชี
– บัญชีที่ถูกใช้โดย IP Address จากต่างประเทศ
– บัญชีที่บุคคลเดียวเปิดหลายบัญชีในระยะเวลาไม่นาน

อ้างอิง
https://www.antifakenewscenter.com/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89/%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2/