สวัสดีครับ มีเรื่องอยากจะขอคำปรึกษา
ผมทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่ง เป็นฝ่ายขาย
ซึ่งบริษัทเป็นบริษัทที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ก็คือคริปโต NFT นั่นแหละ
หน้าที่ของผมก็คือเวลาที่ทีม Trade ทำกำไรหรือต้องการจะ Cash out ออกมา
ก็จะตั้งประกาศขายผ่าน p2p ซึ่งเหตุเกิดบน Binance
(ไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้า p2p เป็นหลัก แต่ตั้งประกาศขาย ผ่าน Account ของบริษัทที่ยืนยันตัวตนในชื่อบริษัทจำกัด)
ซึ่งเบื้องต้นเราจะจำกัดยอดไม่ให้ต่ำกว่า 50,000 บาท จะได้มีการ Scan หน้าก่อนโอน อาจช่วยลดปัญหาบัญชีม้าได้บ้าง
ปรากฏว่า มีลูกค้าทักเข้ามาซื้อ USDT จำนวน 160,000 บาท เราก็ได้ตรวจสอบแล้ว ก็เป็นบัญชีต้องสงสัย
แบบว่ามียอดซื้อคริปโตจำนวนมาก หลักหลายร้อยรายการ แต่ไม่มียอดขายเลย ก็คือไม่เคยขายเลยนั่นแหละ
เท่ากับว่าบัญชีนี้จะใช้ในการซื้อคริปโต แล้วโอนคริปโตไปยังบัญชีอื่นเพื่อเอาออกมาเป็นเงินสด
เราเห็นดังนั้น จึงแจ้งให้ยกเลิกออเดอร์ แต่แล้วเขาก็ยังโอนเงินมา (เลขบัญชีบริษัทจะติดอยู่หน้า Order ซื้อขายเลย)
ซึ่งเขาโอนมาจำนวน 160,000 บาท เข้าบัญชีกระแสรายวัน ของบริษัท
เราจึงแจ้งให้ทางนั้น ไปลงบันทึกประจำวันว่าโอนเงินผิด หรืออะไรก็ตามแต่ แล้วติดต่อกับธนาคารให้ทำการดึงเงินกลับ
แต่ฝั่งนั้นกลับไม่ยอม จะให้เราโอนเงินคืนอย่างเดียว (เราไม่สามารถโอนคืนได้ เพราะเป็นบัญชีบริษัท แล้วก็ไม่อยากโอนคืนด้วย อยากให้ธนาคารดึงกลับเองมากกว่า) หรือไม่อย่างนั้นก็ให้เราปล่อยเหรียญคริปโตให้เขา
เบื้องต้นตอนนี้เราได้ยื่นอุทธรณ์กับทาง Support แล้ว เพราะไม่ต้องการให้มีปัญหากับบัญชีบริษัท
ทางนั้นได้ยื่นหลักฐานการทำรายการมาให้ทาง Support ซึ่งเราเห็นพอดี
เป็นการทำรายการธุรกรรมแบบถี่มากกกกกกกกกกกก
เงินทยอยเข้าเป็นร้อยรายการ แล้วก็จะโอนออกในยอดใหญ่ๆ คาดว่าเพราะว่าเจ้าของบัญชีเป็นคนไปทำงานฝั่งเพื่อนบ้าน แล้วก็รอสแกนหน้าเลย
(ตามข่าวที่ออกมาช่วงนี้ ว่าจ้างคนไปรอสแกนหน้าเลย) จะแปะคลิปให้ในคอมเม้นนะ ถ้าแปะได้
เราจึงย้ำกับทาง Support ว่า อย่าปล่อยเหรียญไปเด็ดขาด แล้วให้ทางนั้นไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และธนาคาร เพื่อขอดึงเงินคืนเท่านั้น
ตอนนี้ยังไม่รู้จะจบอย่างไร
เลยอยากถามว่า
1. เราทำแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือเปล่า หรือเราควรจะปล่อยเหรียญออกไป หรือเราควรทำอย่างไร
2. จะมีปัญหากับบัญชีกระแสรายวันของบริษัทไหม เพราะเป็นบัญชีที่ใช้รับเงินจากหลายช่องทางมากเลย กลัวว่าบัญชีจะโดนอายัดจาก พรก.มาตรา 7
3. บัญชีของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน สามารถโดนอายัดจากการแจ้งความเสียหายจากผู้เสียหายได้หรือไม่
4. เราสามารถแจ้งธนาคารหรือตำรวจไซเบอร์ได้ไหม แต่เรายังไม่ได้เป็นผู้เสียหาย ก็ไม่รู้จะแจ้งยังไง
มีมิจฉาชีพโอนเงินเข้าบริษัท บัญชีบริษัทจะโดนอายัดไหม
ผมทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่ง เป็นฝ่ายขาย
ซึ่งบริษัทเป็นบริษัทที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ก็คือคริปโต NFT นั่นแหละ
หน้าที่ของผมก็คือเวลาที่ทีม Trade ทำกำไรหรือต้องการจะ Cash out ออกมา
ก็จะตั้งประกาศขายผ่าน p2p ซึ่งเหตุเกิดบน Binance
(ไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้า p2p เป็นหลัก แต่ตั้งประกาศขาย ผ่าน Account ของบริษัทที่ยืนยันตัวตนในชื่อบริษัทจำกัด)
ซึ่งเบื้องต้นเราจะจำกัดยอดไม่ให้ต่ำกว่า 50,000 บาท จะได้มีการ Scan หน้าก่อนโอน อาจช่วยลดปัญหาบัญชีม้าได้บ้าง
ปรากฏว่า มีลูกค้าทักเข้ามาซื้อ USDT จำนวน 160,000 บาท เราก็ได้ตรวจสอบแล้ว ก็เป็นบัญชีต้องสงสัย
แบบว่ามียอดซื้อคริปโตจำนวนมาก หลักหลายร้อยรายการ แต่ไม่มียอดขายเลย ก็คือไม่เคยขายเลยนั่นแหละ
เท่ากับว่าบัญชีนี้จะใช้ในการซื้อคริปโต แล้วโอนคริปโตไปยังบัญชีอื่นเพื่อเอาออกมาเป็นเงินสด
เราเห็นดังนั้น จึงแจ้งให้ยกเลิกออเดอร์ แต่แล้วเขาก็ยังโอนเงินมา (เลขบัญชีบริษัทจะติดอยู่หน้า Order ซื้อขายเลย)
ซึ่งเขาโอนมาจำนวน 160,000 บาท เข้าบัญชีกระแสรายวัน ของบริษัท
เราจึงแจ้งให้ทางนั้น ไปลงบันทึกประจำวันว่าโอนเงินผิด หรืออะไรก็ตามแต่ แล้วติดต่อกับธนาคารให้ทำการดึงเงินกลับ
แต่ฝั่งนั้นกลับไม่ยอม จะให้เราโอนเงินคืนอย่างเดียว (เราไม่สามารถโอนคืนได้ เพราะเป็นบัญชีบริษัท แล้วก็ไม่อยากโอนคืนด้วย อยากให้ธนาคารดึงกลับเองมากกว่า) หรือไม่อย่างนั้นก็ให้เราปล่อยเหรียญคริปโตให้เขา
เบื้องต้นตอนนี้เราได้ยื่นอุทธรณ์กับทาง Support แล้ว เพราะไม่ต้องการให้มีปัญหากับบัญชีบริษัท
ทางนั้นได้ยื่นหลักฐานการทำรายการมาให้ทาง Support ซึ่งเราเห็นพอดี
เป็นการทำรายการธุรกรรมแบบถี่มากกกกกกกกกกกก
เงินทยอยเข้าเป็นร้อยรายการ แล้วก็จะโอนออกในยอดใหญ่ๆ คาดว่าเพราะว่าเจ้าของบัญชีเป็นคนไปทำงานฝั่งเพื่อนบ้าน แล้วก็รอสแกนหน้าเลย
(ตามข่าวที่ออกมาช่วงนี้ ว่าจ้างคนไปรอสแกนหน้าเลย) จะแปะคลิปให้ในคอมเม้นนะ ถ้าแปะได้
เราจึงย้ำกับทาง Support ว่า อย่าปล่อยเหรียญไปเด็ดขาด แล้วให้ทางนั้นไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และธนาคาร เพื่อขอดึงเงินคืนเท่านั้น
ตอนนี้ยังไม่รู้จะจบอย่างไร
เลยอยากถามว่า
1. เราทำแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือเปล่า หรือเราควรจะปล่อยเหรียญออกไป หรือเราควรทำอย่างไร
2. จะมีปัญหากับบัญชีกระแสรายวันของบริษัทไหม เพราะเป็นบัญชีที่ใช้รับเงินจากหลายช่องทางมากเลย กลัวว่าบัญชีจะโดนอายัดจาก พรก.มาตรา 7
3. บัญชีของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน สามารถโดนอายัดจากการแจ้งความเสียหายจากผู้เสียหายได้หรือไม่
4. เราสามารถแจ้งธนาคารหรือตำรวจไซเบอร์ได้ไหม แต่เรายังไม่ได้เป็นผู้เสียหาย ก็ไม่รู้จะแจ้งยังไง