###เกาะติดคดีสหกรณ์ฯคลองจั่นตามรอยเช็ค 878 ฉบับ ###

อ้างอิง
http://thaipublica.org/2016/07/credit-unions-klongchan-107/

-----

จากการดำเนินคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร และพวก ร่วมกันยักยอกทรัพย์ โดยสั่งจ่ายเช็ค 878 ฉบับ มูลค่า 11,367 ล้านบาท จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นไปเข้าบัญชีเครือข่าย เป็นเหตุให้สมาชิกที่ฝากเงิน เจ้าหนี้ ไม่สามารถถอนเงินได้ตั้งแต่ปี 2556

ล่าสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำเช็คสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคองจั่นจำนวน 60 ฉบับที่ยังตรวจไม่เสร็จมาสอบทานอีกครั้ง พบเช็คสั่งจ่ายจากบัญชีสหกรณ์ฯ ไปเข้าบัญชีวัดพระธรรมกาย พระธัมมชโยและเครือข่าย จำนวน 7 ฉบับ มียอดเงินเพิ่มขึ้นมาอีก 405 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงเชิญนายประกิต พิลังกาสา ประธานกรรมการบริหารลูกหนี้ และผู้จัดทำแผนฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น มาหารือ เพื่อสอบทานตัวเลขความเสียหาย ก่อนสรุปผลการตรวจสอบเส้นทางเช็คสั่งจ่ายจากบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นทั้งหมด 878 ฉบับ มีมูลค่าความเสียหายเกือบ 12,000 ล้านบาท

จากนั้น ทั้ง 2 ฝ่ายกล่าวรายงานสรุปความคืบหน้าในการดำเนินคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร และพวก ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินคดีอาญาทั้งหมด 13 คดี ส่วนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นดำเนินคดีแพ่งเพื่อติดตามทรัพย์คืน 8 คดี มีรายละเอียดดังนี้

1. คดีพิเศษที่ 27/2559 หลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับแจ้งความร้องทุกข์นายธรรมนูญ อัตโชติ กับพวก 49 คน โดยขอให้ดำเนินคดีกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กับพวก 4 คน ประกอบด้วย พระธัมมชโย, น.ส.ศรัณยา มานหมัด, นางทองพิน กันล้อม และนางศศิธร โชคประสิทธิ์ ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงิน และร่วมรับของโจร ทำให้สหกรณ์ฯ เสียหายเป็นมูลค่า 2,993 ล้านบาท

ล่าสุด ดีเอสไอสรุปสำนวนส่งสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาสั่งคดีไปแล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ตามกำหนดการ ทางสำนักงานอัยการสูงสุดนัดฟังผลการพิจารณาสั่งคดีว่าให้สอบเพิ่มเติม สั่งฟ้อง หรือไม่สั่งฟ้อง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559

2. คดีพิเศษที่ 146/2556นายพิษณุ ชีวะสิทธิ์ กับพวก แจ้งความร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอให้ดำเนินคดีกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ มูลค่าความเสียหาย 13,334.15 ล้านบาท คดีนี้ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 พร้อมกับสั่งอายัดทรัพย์ผู้ต้องหา 3,811 ล้านบาท ความคืบหน้าของคดีนี้ ทางดีเอสไอสรุปสำนวนคดีส่งสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

3. คดีพิเศษที่ 63/2557 นายสมาน ครองเมือง กับพวก รวม 2,205 คน ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด และนายไพโรจน์ จำลองราษฎร์ ผู้รับมอบอำนาจจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด มาร้องทุกข์กล่าวโทษกับดีเอสไอ ขอให้ดำเนินคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก 13 คน ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และมาตรา 343 มูลค่าความเสียหาย 6,866.06 ล้านบาท ดีเอสไอรับทำคดีนี้เป็นคดีพิเศษวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ต่อมาได้มีการสรุปสำนวนคดีส่งสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาสั่งคดีวันที่ 13 ตุลาคม 2558 รวมทั้งทำหนังสือแจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559

4. คดีพิเศษที่ 64/2557 นางสาวสุดาภรณ์ กองธรรม รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด มาแจ้งความร้องทุกข์กับดีเอสไอ ขอให้ดำเนินคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ในข้อหายักยอกทรัพย์ 27.64 ล้านบาท ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 จากนั้นมีการสรุปสำนวนคดีให้สำนักงานอัยการสูงสุดส่งฟ้องศาลอาญา โดยศาลนัดสืบพยานโจทก์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ต่อมาศาลอาญามีคำพิพากษาให้จำคุกนายศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นเวลา 16 ปี โดยไม่รอลงอาญา

5. คดีพิเศษที่ 68/2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบเส้นทางเงิน พบนายศุภชัย ศรีศุภอักษร โอนเงินที่ยักยอกมาจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด โดยสั่งจ่ายเช็คให้แก่นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล เพื่อนำไปซื้อทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสังหาริมทรัพย์ (รถยนต์, ปืน) มูลค่าความเสียหาย 250 ล้านบาท ในนามตนเองและในนามของบริษัท เอสดับบลิวโฮลดิ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด คดีนี้ ดีเอสไอตั้งข้อกล่าวหานายศุภชัย ศรีศุภอักษร และนายสถาพร วัฒนาศิริกุล ร่วมกันฟอกเงิน ความคืบหน้าคดีอยู่ระหว่างเรียกตัวนายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล ผู้ต้องหา มาสอบปากคำ



6. คดีพิเศษที่ 70/2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจพบเส้นทางเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยในช่วงปี 2552 นายศุภชัย ศรีศุภอักษร นำเงินจำนวนหนึ่งซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการยักยอกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ไปซื้อที่ดินบริเวณอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในนามตนเองและได้ถือครองกรรมสิทธิ์เรื่อยมา จนกระทั่งมีการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีพิเศษที่ 164/2556 นายศุภชัยได้ขายที่ดิน 8 แปลง ให้ น.ส.อลิสา อัศวโภคิน และอีก 1 แปลง ให้กับ นางวรรณา จิรกิติ

ดีเอสไอรับทำคดีนี้เป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยตั้งข้อกล่าวหานายศุภชัยและพวก กระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน รวมมูลค่าความเสียหาย 300 ล้านบาท ความคืบหน้าของคดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหา คาดว่าจะสรุปสำนวนคดีได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2559

7. คดีพิเศษที่ 99/2558 ดีเอสไอตรวจสอบเส้นทางเงิน พบนายศุภชัย ศรีศุภอักษร สั่งจ่ายเช็ค 10 ฉบับ ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการยักยอกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด โดยนำเงินจำนวนนี้ไปซื้อหุ้นของบริษัท เอ็มโฮมเอสพีวี 2 จำกัด ดีเอสไอจึงตั้งข้อกล่าวหานายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก กระทำความผิดฐานฟอกเงิน มูลค่าความเสียหาย 320 ล้านบาท ความคืบหน้าของคดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน

8. คดีพิเศษที่ 42/2559 คดีนี้นายธรรมนูญ อัตโชติ ร้องทุกข์กับดีเอสไอ ขอให้ดำเนินคดีกับกลุ่มนายหน้าค้าที่ดิน กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ขายที่ดิน 1,838 ไร่ ให้บริษัท พิษณุโลกเอทานอล จำกัด เพื่อนำเงินไปชำระหนี้คืนให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ปรากฏว่า การซื้อ-ขายที่ดินครั้งนั้นนายศุภชัยขอให้ผู้ซื้อออกแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 100 ล้านบาท เงินส่วนที่เหลือนายศุภชัยขอให้ผู้ซื้อออกแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายตนเองรวมทั้งกลุ่มนายหน้าค้าที่ดิน คดีนี้ดีเอสไอตั้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน มูลค่าความเสียหาย 1,635 ล้านบาท ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน

9. คดีพิเศษที่ 38/2559 นายธรรมนูญ อัตโชติ มาแจ้งความร้องทุกข์กับดีเอสไอให้ดำเนินคดีกับนายจิรเดช วรเพียรกุล และนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน มูลค่าความเสียหาย 6,866 ล้านบาท ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน

10. คดีพิเศษที่ 26/2559 นายธรรมนูญ อัตโชติ มาแจ้งความร้องทุกข์กับดีเอสไอให้ดำเนินคดีกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ต้องหาคดีพิเศษที่ 146/2556 ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน มูลค่าความเสียหาย 2,993 ล้านบาท ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน

11. คดีพิเศษที่ 25/2559 นายธรรมนูญ อัตโชติ มาแจ้งความร้องทุกข์กับดีเอสไอให้ดำเนินคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่มีมูลหนี้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน มูลค่าความเสียหาย 1,755 ล้านบาท ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน

12. คดีพิเศษที่ 24/2559 นายธรรมนูญ อัตโชติ มาแจ้งความร้องทุกข์กับดีเอสไอให้ดำเนินคดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก เฉพาะกลุ่มนิติบุคคลที่ไม่มีมูลหนี้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน มูลค่าความเสียหาย 2,297 ล้านบาท ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน

13. คดีสืบสวนที่ 110/2558 นายอริยะ เอี่ยมดิลกวงศ์ รับมอบอำนาจจากสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น มาแจ้งความร้องทุกขับดีเอสไอ ขอให้ดำเนินคดีกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้นายศุภชัย ศรีศุภอักษร สามารถยักยอกเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นไปได้

และจากการสืบสวนของดีเอสไอ พบว่านายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง มีพฤติการณ์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นได้รับความเสียหาย เข้าข่ายเป็นความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558



สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินคดีแพ่ง ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นได้ดำเนินคดีแพ่งเพื่อติดตามทรัพย์คืนทั้งหมด 8 คดี รวมทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 23,632.90 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

....อ่านต่อที่

http://thaipublica.org/2016/07/credit-unions-klongchan-107/


----ว่าจะเอาลงให้หมด  แต่คดีแยะมาก เกินตัวอักษรที่จะให้ลงในกระทู้------

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่