ข่าวเช้านี้------ Panama Papers

กระทู้คำถาม

ที่มา : บีบีซีไทย - BBC Thai

ปานามา เปเปอร์ส

เอกสารลับเผยมอสแซค ฟอนเซกา มีลูกค้าทั้งจากเกาหลีเหนือและซีเรียซึ่งถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำคว่ำบาตร ด้านทางการหลายประเทศทั่วโลกถูกกระตุ้นให้ดำเนินมาตรการหลังเอกสารลับรั่วไหลบ่งชี้วิธีที่บุคคลมั่งคั่งและผู้มีอิทธิพลซุกซ่อนความร่ำรวย

ทั้งนี้ บริษัทมอสแซค ฟอนเซกา ระบุว่าบริษัทไม่เคยยินยอมโดยล่วงรู้มาก่อนในการให้บุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้งซีเรียและเกาหลีเหนือใช้บริการของบริษัท อย่างไรก็ดี จากการสืบสวนของบีบีซีพบว่าบริษัทมอสแซค ฟอนเซกา ได้จัดตั้งบริษัทให้นายคิม ชอล ซัม เจ้าหน้าที่ของทางการเกาหลีเหนือ ซึ่งบริหารวงเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ใช้สนับสนุนโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
มอสแซค ฟอนเซกา ยังเป็นตัวแทนบังหน้าให้กับธุรกิจอีก 6 แห่ง ของนายเรมี มัคห์ลอฟ มหาเศรษฐีชาวซีเรียซึ่งถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรนับตั้งแต่ปี 2551 ด้วย

ขณะนี้ทางการหลายประเทศทั่วโลกถูกกระตุ้นให้ขยับดำเนินมาตรการหลังเอกสารลับดังกล่าวรั่วไหล โดยนับตั้งแต่มีการเปิดเผยเรื่องดังกล่าวเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทางการทั้งในฝรั่งเศส ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลียและอีกหลายประเทศได้ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้
เอกสาร 11 ล้านชิ้นที่รั่วไหลจากบริษัทมอสแซค ฟอนเซคา บริษัทกฎหมายของปานามา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่ลึกลับมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดเผยให้เห็นถึงวิธีการที่บริษัทได้ช่วยเหลือลูกค้าให้ฟอกเงิน หลีกเลี่ยงการถูกคว่ำบาตร และเลี่ยงภาษี โดยรายละเอียดของเอกสารเหล่านี้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกับประมุข 12 คน และบุคคลอีกอย่างน้อย 60 คน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้นำทั้งในอดีตและปัจจุบัน

เอกสารยังระบุถึงเครือข่ายที่ต้องสงสัยว่ากระทำการฟอกเงินซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับบุคคลใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย อย่างไรก็ดี นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซีย ระบุว่าเป็นที่ชัดเจนว่าทั้งนายปูติน และสถานการณ์ความมั่นคงทางการเมืองของรัสเซียก่อนหน้าการเลือกตั้งได้ตกเป็นเป้าสำคัญของรายงานเรื่องนี้ เขาบอกด้วยว่านักข่าวที่อยู่เบื้องหลังการเปิดเผยข้อมูลแท้จริงแล้วเป็นอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ และซีไอเอ

ขณะที่นายซิกมันเดอร์ กุนน์เลาค์สัน นายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์ ซึ่งถูกระบุว่ามีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับความร่ำรวยของภรรยา โดยเขาเองไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดในส่วนนี้ ถูกประชาชนในไอซ์แลนด์ราว 24,000 คน ร่วมลงชื่อเมื่อวานนี้ เรียกร้องให้เขาลาออก แต่นายกุนน์เลาค์สัน ปฏิเสธ
เอกสารลับยังระบุว่านายเอียน คาเมรอน บิดาผู้ล่วงลับ ของนายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษก็เคยเป็นลูกค้าของบริษัทมอสแซค ฟอนเซคา

ขณะที่สมาชิกครอบครัวของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และสมาชิกอีกสองคนคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ก็มีชื่ออยู่ในเอกสารลับที่รั่วไหลดังกล่าวในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทการค้านอกประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลจีนไม่ได้แสดงความเห็นเรื่องนี้ แต่มีรายงานว่าทางการจีนเซ็นเซอร์การโพสต์ข้อความเรื่องนี้ทางโซเชียลมีเดีย ‪#‎PanamaPapers‬

ขณะนี้ทางจีนเริ่มบล็อคข่าว panama papers แล้ว