พอดีเพิ่งได้รับมอบหมายให้มาสอบสวนเส้นทางการทุจริตของอดีตผู้บริหารองค์กรคนก่อน

ซึ่งมีข้อสงสัยหลายๆอย่าง เลยอยากจะสอบถามเพื่อนสมาชิกในพันทิปดูก่อน เผื่อจะเคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้บ้าง

เรื่องของเรื่องก็คือ อดีตผู้บริหาร(ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ) แอบไปเป็นกรรมการบริษัท ให้กับ Supplier ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
โดยถูกสงสัยว่า อาจจะมีรับเงินใต้โต๊ะ จากบริษัทนั้นด้วย เพื่อเอื้อประโยชน์ทางการค้าให้
แต่พอเรื่องเริ่มแดง เค้าก็ถูกย้ายกลับประเทศทันที และเค้าก็อ้างว่า ไม่รู้เรื่องที่มีชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทนั้นๆ โดยอ้างว่า
อาจถูกแอบอ้างชื่อ ก็เลยมีข้อสงสัยดังนี้ครับ?

1.เป็นไปได้หรือไม่ ที่การมีชื่อไปเป็นกรรมการบริษัท จะถูกนำไปแอบอ้าง โดยเจ้าตัวไม่รู้จริงๆ? เพราะการจะไปเป็นกรรมการบริษัทได้
   ก็น่าจะต้องมีการส่งเอกสาร เช่นสำเนาพาสปอร์ต พร้อมลายเซ็น รวมถึงการเซ็นชื่อในแบบฟอร์มของทางราชการ
2.ทางบริษัทของผม สามารถไปขอดูเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนกรรมการบริษัทของ Supplier จากพานิชย์จังหวัดได้เลยหรือไม่ครับ?
   หรือว่าต้องแจ้งความก่อน แล้วให้ศาลอนุมัติก่อน ถึงจะไปขอข้อมูลหลักฐานได้
3.ทางบริษัท สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงิน เช่นการโอนเงินเข้าบัญชีของอดีตผู้บริหาร โดยที่เจ้าตัวไม่ต้องยินยอมได้หรือไม่ครับ?
   หรือว่าจะต้องแจ้งความก่อนเช่นกัน

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำครับ