หน้าแรก
คอมมูนิตี้
ห้อง
แท็ก
คลับ
ห้อง
แก้ไขปักหมุด
ดูทั้งหมด
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
แท็ก
แก้ไขปักหมุด
ดูเพิ่มเติม
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
{room_name}
{name}
{description}
กิจกรรม
แลกพอยต์
อื่นๆ
ตั้งกระทู้
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ในเครือ
Bloggang
Pantown
PantipMarket
Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
เกี่ยวกับเรา
กฎ กติกา และมารยาท
คำแนะนำการโพสต์แสดงความเห็น
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์การใช้งานของสมาชิก
ติดต่อทีมงาน Pantip
ติดต่อลงโฆษณา
ร่วมงานกับ Pantip
Download App Pantip
Pantip Certified Developer
ถ้าเอาเงินเข้า บัญชี เกิน 2ล้าน ครั้งแรกจะต้องแจ้ง ปปง.ใช่มั้ย แล้วต้องรอนานมั้ยถึงรู้
กระทู้คำถาม
ที่ดิน
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทิสโก้
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารทหารไทย
1.ปปง.ใช้ระยะเวลาตรวจสอบประมานกี่วันถึงรู้ค่ะ
2.เงินที่เราเอาเข้ากับทางธนาคารจะอยู่ในบัญชีเราเลยรึป่าว
3.แล้วถ้าตรวจสอบผ่านครั้งแรกไปแล้วถ้ามีเงินเข้าอีก จะต้องส่งเอกสารให้ ปปง.ตรวจสอบอีกมั้ยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
การฝาก-ถอนเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องแจ้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน // แล้วยังไงหรอคะ
คือ แจ้งว่าอะไร มีอะไรต้องระวัง คือว่ายังไม่เข้าใจค่ะ เวลาจะทำธุรกรรม เช่นโยกย้ายเงินในบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่ง ธนาคารจะกำชับเชิงห้ามๆ ว่า อย่าเกิน 2 ล้าน เกิน 2 ล้าน ต้องแจ้งไป ปปง ว่าแต่ ถ้ายืนกรา
สมาชิกหมายเลข 974669
ถ้ามีเงินโอนเข้าบัญชีกี่ล้านครับถึงจะถูก ปปง ตรวจสอบ
แล้วถ้ากระจายไปหลายๆบัญชี ให้ยอดเงินโอนเข้าน้อยลง มีผลไหมครับ
MR.rank
จำนวนเงินในบัญชีมีเกินเท่าไหร่ถึงจะมีโอกาสโดน ปปส ปปง เพ่งเล็งหรอครับ
ตามหัวข้อเลยครับ อยากทราบว่าพวกนี้เค้าจะตรวจสอบเราได้มากน้อยแค่ไหน มีข้อจำกัดมั้ยว่าถ้าเงินฝากในบัญชีเกินกี่สิบหรือกี่ร้อยล้านขึ้นไปทางธนาคารจะต้องแจ้งให้ทางหน่วยงานรัฐรับทราบด้วย ขอเป็นผู้รู้จริงๆที
สมาชิกหมายเลข 3578576
ฝากเงินเกิน 2 ล้าน ต้องแจ้งที่มา ?
จริงรึเปล่า ถ้าจะเอาเงินไปฝากเกิน 2 ล้าน ต้องแจ้งที่มา ไม่งั้นตำรวจจะมาถาม แล้วถ้าค่อยทยอยเอาเงินไปฝากทีละไม่เกิน 2 ล้าน แต่สุดท้ายเงินในบัญชีก็เกิน 2 ล้าน ต้องแจ้งด้วยรึ เปล่า อีกคำถาม ถ้าให้คนอื่
สมาชิกหมายเลข 764866
สมมติถ้าเรามีเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ในบัญชีประมาณ 50-100ล้าน เราจะโดนตรวจสอบที่มาของเงินไหม
ตามหัวข้อเลยครับ ขอบคุณที่ช่วยแสดงความเห็นกันนะครับ
สมาชิกหมายเลข 1083879
การเบิกถอนเงินในบัญชีผู้เสียชีวิต
สอบถามครับ พอดีมารดาเสียชีวิตแล้วมีเงินค้างในบัญชีจำนวนหนึ่ง มีคำถามดังนี้ครับ 1. ถ้าจะถอนเงินและปิดบัญชีต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 2. มีเสียค่าธรรมเนียมไหมในการดำเนินการถอนและปิดบัญชี&
สมาชิกหมายเลข 5056074
การโอนเงินคืนให้ผู้รับ แต่ผู้รับไม่มีบัญชีเป็นของตัวเอง จะเอาบัญชีบุคคลอื่นมารับเงินแทน ควรมีเอกสารอะไรประกอบครับ
ปัญหามาจากกระทู้นี้ครับ https://ppantip.com/topic/43008105 สรุปคร่าวๆ คือ ผมต้องโอนเงินคืน แต่เขาย้ายไปอยู่ ตจว แล้วเขาจะให้ผมโอนเงินไปบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีเขา (เขาอ้างว่าเขาไม่มีบัญชีธนาคารเป
GODBABY
โดนระงับบัญชีกสิกร
คือเราอยากทราบว่าเราทำไมถึงโดนระงับคะ เพื่อนๆเคยเป็นรึป่าวคะ ส่งเอกสารขอปลดหลายรอบละ ไม่ผ่านสักที หมายเรียกอะไรไปตรวจสอบดูหมดแล้วก็ไม่มี เขาว่าไม่ใช่บัญชีม้า จะเปิดธนาคารใหม่ได้ก็คือต้องเปิดเป็นสมุดได
สมาชิกหมายเลข 8537945
ปปง ตรวจสอบนานมั้ยคะ กรณีให้โดยเสน่ห์หา
อันนี้สอบถามแทนเพื่อนค่ะ เรื่องมีอยู่ว่า เพื่อนเรามี ผู้ชาย นักธุระกิจคนนึงมาติดพัน แล้วเขาก็จะโอนเงินให้เพื่อน คือให้ด้วยความเสน่ห์หา แบบว่า สัก100ล้าน สมมตินะคะ แล้วผู้ชาย เขาก็เอาเลขบัญชี ไปแจ้งธนา
สมาชิกหมายเลข 4810215
ลุงอ้วนอิ่มเล่าเรื่อง EP.34 : เม้ามอยแต่ละธนาคาร มีอะไรยกตัวอย่างบ้าง
ลุงอ้วนอิ่มเล่าเรื่อง EP.34 : เม้ามอยแต่ละธนาคาร มีอะไรยกตัวอย่างบ้าง กรุงไทย โอนเกิน 50000 บาท เจ้าหน้าที่โทรมาเลย ว่า โดนมิจฉาชีพหลอกไหม แล้วล๊อคระบบการโอนเงินให้เฉย ต้องโทรกลับเบอร์เดิม ให้ปลดให้
ลุงอ้วนอิ่ม
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ที่ดิน
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทิสโก้
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารทหารไทย
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ : 5
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ถ้าเอาเงินเข้า บัญชี เกิน 2ล้าน ครั้งแรกจะต้องแจ้ง ปปง.ใช่มั้ย แล้วต้องรอนานมั้ยถึงรู้
2.เงินที่เราเอาเข้ากับทางธนาคารจะอยู่ในบัญชีเราเลยรึป่าว
3.แล้วถ้าตรวจสอบผ่านครั้งแรกไปแล้วถ้ามีเงินเข้าอีก จะต้องส่งเอกสารให้ ปปง.ตรวจสอบอีกมั้ยค่ะ
ขอบคุณค่ะ