หน้าแรก
คอมมูนิตี้
ห้อง
แท็ก
คลับ
ห้อง
แก้ไขปักหมุด
ดูทั้งหมด
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
แท็ก
แก้ไขปักหมุด
ดูเพิ่มเติม
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
{room_name}
{name}
{description}
กิจกรรม
แลกพอยต์
อื่นๆ
ตั้งกระทู้
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ในเครือ
Bloggang
Pantown
PantipMarket
Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
เกี่ยวกับเรา
กฎ กติกา และมารยาท
คำแนะนำการโพสต์แสดงความเห็น
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์การใช้งานของสมาชิก
ติดต่อทีมงาน Pantip
ติดต่อลงโฆษณา
ร่วมงานกับ Pantip
Download App Pantip
Pantip Certified Developer
ฝากเงินเกิน 2 ล้าน ต้องแจ้งที่มา ?
กระทู้คำถาม
ธนาคาร
จริงรึเปล่า ถ้าจะเอาเงินไปฝากเกิน 2 ล้าน ต้องแจ้งที่มา ไม่งั้นตำรวจจะมาถาม
แล้วถ้าค่อยทยอยเอาเงินไปฝากทีละไม่เกิน 2 ล้าน แต่สุดท้ายเงินในบัญชีก็เกิน 2 ล้าน ต้องแจ้งด้วยรึ
เปล่า
อีกคำถาม ถ้าให้คนอื่นโอนเงินมาใส่บัญชีเรา สามารถโอนได้ครั้งละสูงสุดกี่บาท รวมถึงกรณีโอน
ข้ามธนาคาร
คำถามสุดท้ายนี่รู้สึกเคยเห็นป้ายในธนาคาร แต่จำไม่ได้
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
การฝาก-ถอนเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องแจ้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน // แล้วยังไงหรอคะ
คือ แจ้งว่าอะไร มีอะไรต้องระวัง คือว่ายังไม่เข้าใจค่ะ เวลาจะทำธุรกรรม เช่นโยกย้ายเงินในบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่ง ธนาคารจะกำชับเชิงห้ามๆ ว่า อย่าเกิน 2 ล้าน เกิน 2 ล้าน ต้องแจ้งไป ปปง ว่าแต่ ถ้ายืนกรา
สมาชิกหมายเลข 974669
ถ้าเอาเงินเข้า บัญชี เกิน 2ล้าน ครั้งแรกจะต้องแจ้ง ปปง.ใช่มั้ย แล้วต้องรอนานมั้ยถึงรู้
1.ปปง.ใช้ระยะเวลาตรวจสอบประมานกี่วันถึงรู้ค่ะ 2.เงินที่เราเอาเข้ากับทางธนาคารจะอยู่ในบัญชีเราเลยรึป่าว 3.แล้วถ้าตรวจสอบผ่านครั้งแรกไปแล้วถ้ามีเงินเข้าอีก จะต้องส่งเอกสารให้ ปปง.ตรวจสอบอีกมั้ยค่ะ ขอบค
สมาชิกหมายเลข 2709284
สมมติถ้าเรามีเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ในบัญชีประมาณ 50-100ล้าน เราจะโดนตรวจสอบที่มาของเงินไหม
ตามหัวข้อเลยครับ ขอบคุณที่ช่วยแสดงความเห็นกันนะครับ
สมาชิกหมายเลข 1083879
จำนวนเงินในบัญชีมีเกินเท่าไหร่ถึงจะมีโอกาสโดน ปปส ปปง เพ่งเล็งหรอครับ
ตามหัวข้อเลยครับ อยากทราบว่าพวกนี้เค้าจะตรวจสอบเราได้มากน้อยแค่ไหน มีข้อจำกัดมั้ยว่าถ้าเงินฝากในบัญชีเกินกี่สิบหรือกี่ร้อยล้านขึ้นไปทางธนาคารจะต้องแจ้งให้ทางหน่วยงานรัฐรับทราบด้วย ขอเป็นผู้รู้จริงๆที
สมาชิกหมายเลข 3578576
ถ้ามีเงินโอนเข้าบัญชีกี่ล้านครับถึงจะถูก ปปง ตรวจสอบ
แล้วถ้ากระจายไปหลายๆบัญชี ให้ยอดเงินโอนเข้าน้อยลง มีผลไหมครับ
MR.rank
โดนอายัดบัญชีธนาคารไทยพานิช
เรื่องมีอยู่ว่าเราโดนอายัดบัญชีจากการรวบทริปไปเที่ยวเพือจองโรงแรม เรานัดคืนเงินเขาทุ่มหนึ่งแต่เขาต้องการให้คือทันทีแต่การนัดเวลาเรียบร้อยเขาอายัดตอนบ่ายโมงและมีผู้เสียหายอีก1ท่ายรอการคืนเงิน ตอนเราเอา
สมาชิกหมายเลข 3992116
แก๊งมิจฉาชีพยูเครน ขโมยเงินทหารชาติเดียวกันที่เสียชีวิตในสงคราม // ยูเครนใกล้เสียเมืองสำคัญให้รัสเซียแล้วเพิ่ม
ตามเนื้อหาคือ มีกลุ่มมิจฉาชีพยูเครนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นิติเวชที่ดูแลเรื่องเก็บศพ ทำการขโมยเงินจากมือถือของทหารยูเครนที่เสียชีวิตในสงคราม กับรัสเซีย วิธีการคือ พวกนี้จะขโมยซิมการ์ดและโทรศัพท์ม
สมาชิกหมายเลข 1630720
แจ้งความโอนเงินผิดบัญชี สามารถขอแก้ไขใบแจ้งความบันทึกประจำวันได้ไหม
โอนเงินผิดบัญชี ธนาคารให้ไปขอใบแจ้งความ เลยไปที่สถาณีตำรวจที่บ้าน แต่ตำรวจลงเวลาเกิดเหตุผิด ธนาคารให้ไปเขียนใหม่ แต่ผมกลับจากต่างจังหวัด มา กทม. แล้ว แบบนี้ผมสามารถเอาใบแจ้งความเดิมไปให้ตำรวจแก้ไขได้ไ
สมาชิกหมายเลข 7979926
พนักงานหน้าเค้าน์เตอร์ธนาคาร เขารู้ไหมว่า เงินโอนมาจากใคร ?
แน่นอนว่า ถ้าโอนมาแบบไม่ผ่านบัญชี ก็คงไม่รู้.... แต่โดยปกติแล้ว เวลา เราไปฝากถอนเงินที่ธนาคาร พนง เขาจะรู้ไหม เงินโอนมาจากบัญชีอะไร..
สมาชิกหมายเลข 7632509
Western union โอนเข้าบัญชีกสิกร นอกจากรอเงินเข้าบัญชี สามารถเอา MTCN ไปรับเองทางอื่นได้ไหม
ปกติเราใช้บริการ western union แบบให้โอนเข้าบัญชีกสิกรไทยมาตลอด แต่พักหลัง ๆ เงินจะเข้าช้ามาก เราสามารถนำ MTCN ไปขึ้นเงินทางอื่นโดยไม่ต้องรอให้เงินเข้าบัญชีได้ไหมคะ หรือในเมื่อเลือกแบบโอนเข้าบัญชีธนาค
สมาชิกหมายเลข 8570051
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ธนาคาร
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ : 10
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ฝากเงินเกิน 2 ล้าน ต้องแจ้งที่มา ?
แล้วถ้าค่อยทยอยเอาเงินไปฝากทีละไม่เกิน 2 ล้าน แต่สุดท้ายเงินในบัญชีก็เกิน 2 ล้าน ต้องแจ้งด้วยรึ
เปล่า
อีกคำถาม ถ้าให้คนอื่นโอนเงินมาใส่บัญชีเรา สามารถโอนได้ครั้งละสูงสุดกี่บาท รวมถึงกรณีโอน
ข้ามธนาคาร
คำถามสุดท้ายนี่รู้สึกเคยเห็นป้ายในธนาคาร แต่จำไม่ได้