จากคำกล่าวอ้างในเรื่องของ MOA ระหว่าง UFUN และสถาบันการเงินที่อ้างว่าเป็นผู้ที่เก็บรักษากองทุนสำรองสำหรับ UTOKEN โดยมีรายชื่อดังนี้

1. UDBPBank - YANG YUAN ZHAO, CEO (http://www.udbpbank.com/) ได้มีการตรวจสอบและให้ข้อมูลไปในพันทิปก่อนหน้านี้ ที่กระทู้ http://ppantip.com/topic/33173807
2. BDG Bank - KS Lim, CEO (http://bdg-guinea.com/contact.html)
3. NICO Financial Institute - Alexander, CMO (หา web site ไม่พบ)

และจาก web site http://www.utokentrade.com/news.php ได้มีการระบุว่าหนึ่งในสามสถาบันดังกล่าว เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย โดยมีภาพปรากฎดังนี้



หากองค์กรนี้เป็น "สถาบันการเงิน" จริงอย่างที่กล่าวอ้าง ควรจะต้องได้รับอนุญาตจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคาร และสถาบันการเงินอื่น ยกเว้นประกันภัย) และกระทรวงการคลัง แต่เมื่อเป็นค้นในฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ยังไม่มีชื่อของสถาบันการเงินนี้ เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย

จึงไม่แน่ใจว่าหน่วยงานกำกับดูแลทั้งหลาย ได้ลองเข้าตรวจสอบเรื่องนี้แล้วหรือไม่ อย่างไร?