หน้าแรก
คอมมูนิตี้
ห้อง
แท็ก
คลับ
ห้อง
แก้ไขปักหมุด
ดูทั้งหมด
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
แท็ก
แก้ไขปักหมุด
ดูเพิ่มเติม
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
{room_name}
{name}
{description}
กิจกรรม
แลกพอยต์
อื่นๆ
ตั้งกระทู้
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ในเครือ
Bloggang
Pantown
PantipMarket
Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
เกี่ยวกับเรา
กฎ กติกา และมารยาท
คำแนะนำการโพสต์แสดงความเห็น
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์การใช้งานของสมาชิก
ติดต่อทีมงาน Pantip
ติดต่อลงโฆษณา
ร่วมงานกับ Pantip
Download App Pantip
Pantip Certified Developer
อยากทราบหลักเกณฑ์การตรวจสอบการฟอกเงิน ระยะเวลาในการตรวจสอบมีมั๊ย ทำไมแจ้งอาญัติง่าย
กระทู้คำถาม
ผู้ตรวจสอบบัญชี
บัญชีมี5บัญชี พึ่งเปิดใหม่1บัญชี แต่โดนอาญัตจาก สำนักงาน ปปง สอท
ทุกบัญชีทุกธนาคารที่ใช้บัตรประชาชนเดียวกันเปิด หลักเกณฑ์การตรวจสอบคืออะไรมีระยะเวลาในการตรวจสอบมั๊ย ทำแบบนี้ก็ต้องหาคนอื่นมาเปิดบัญชีให้ใช้แทนตัว เพราะตัวไม่สามารถที่จะมีแอพธนาคารได้ นี้ก็กลายเป็นการเพิ่มบัญชีม้าเข้าไปอีก ทำไมไม่ตรวจสอบแต่ละบัญชีแต่ละธนาคาร บัญชีไหนไม่เข้าเกณฑ์ ไม่เข้าข่าย ก็ควรปลดอาญัต นะคะท่านเจ้าชีวิต ท้อแท้
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
รวบแก๊งชาวจีน ตระเวนขับรถ ทั่วกรุงส่ง SMS แนบลิงก์ดูดเงิน
เมื่อวันที่ 9 มกราคม พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑการณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 พล.ต.
superman2007
บัญชีม้า ฟอกเงิน ท่าน สอท ธนาคาร ปปง.ผมขอตั้งคำถามหน่อยตั้งแต่สคบนักการเมืองดารา.อายัดยังขึ้นบันชีดำยังผลประโยชน์ของชาติ
ท่านครับ ธนาคาร สอท.ปปง.อยู่มั้ยครับ ไล่ตั้งแต่เลขา สอคอบอ.นักการเมือง.วิธีการฟอก.ปปง รุ้ว่าฟอกระดับชาติน่ะเขาฟอกยังใง.เอาบอสเบิดมาสอบและอายัดให้หมดนักการข้าราชการดาราและเหล่านอมินี และบัญชีม้า..ท่านอ
สมาชิกหมายเลข 8436757
โดน ปปง ล็อค บัญชี บอกว่าฟอกเงินค่ะ
มีใครโดนล็อคบัญชีบ้างค่ะของเราธนาคารกรุงไทยไปถอนเมื่อเช้าที่ธนาคารแล้วทางเจ้าหน้าที่บอกง่าธนาคานโดนทางปราบปรามทุจริตล็อคบัญชีๆม่วามารถถอนได้แต่โอนเงินเข้าได้ทางธนาคารให่โทรไป1441ต่อด้วย2โทรไปแล้วเขาขอ
สมาชิกหมายเลข 8346303
ประสบการณ์โดนอายัติบัญชีธนาคาร โดย สอท. ปปง.
บัััญชีธนาคารโดนอายัติ ด้วยเลขบัตร ปชช.ตัดขาดธุระกรรมทางอีเล็คทรอนิค บัญชีรับเงินเดือนก็โดนไปด้วย ใช้เวลาเดินเรื่องปลดอายัติ 2 เดือนเต็ม วิธีการเดินเรื่อง ยังไง ที่ไหน ทำยังไงถ้ามีคนโดนเหมือนกัน ฝากคว
สมาชิกหมายเลข 7848693
ทำยังไงเมื่อ ปปง และ สอท.อายัดบัญชี
เมื่อ ปปง.และ สอท.แจ้งอายัดบัญชี แล้วแจ้งว่า หมายเลขบัตรปชช.เราเป็น ยัญชีม้า...แต่เราแจ้งแล้ว ตำรวจไม่เชื่อ แต่เราจำเป็นต้องใช้บัญชีที่โดนอายัด ควรทำใหม่มั้ย รึต้องรอให้เค้าปลดอายัด เพราะโทรหาเจ้าของค
สมาชิกหมายเลข 7777420
ขอความรู้การติดตามปลดอายัดบัญชี จาก ปปง หรือ สอท
คือผมได้ขายไอโฟนให้คนนึงแต่เกิดการส่งของช้าเนื่องจากผมได้เข้าจำนำไอคราวออนไลน์ไว้ แล้วเจอแก๊งจีน ล๊อคเครื่อง จึงทำให้ส่งของล่าช้า จึงโดนคู่กรณีแจ้งความอายัดบัญชี แต่ผมได้เครียร์กับผู้เสียหายแล้ว เขาถอ
สมาชิกหมายเลข 2331786
ปปง ปลดอายัดบัญชีใช้เวลากี่วัน
เราโดนอายัดบัญชีทุกธ.สอบถามทาง สอท.1441 กด 2 แล้ว ทราบว่าเป็นธ.อะไรแล้ว ดำเนินการ ถอนอายัดกับธ.เรียบร้อยแล้ว แต่ต้องรอทางปปง ปลดอายัดบัญชีอื่นๆ อีก อยากทราบว่า ปปง ใช้เวลากี่วันทำการค่ะ ยื่นถอนไปวันที
สมาชิกหมายเลข 7753175
ปลดล็อกบัญชี
สอบถามค่ะ บัญชี กสิกรไทย ถูกอาญัต จากลูกค้า มักง่าย เอาแต่ใจ 1 ท่าน ตั้งแต่วันที่ 9 เมษา ลูกค้าได้ทำการแจ้งความอาญัตบัญชีไว้ แต่พอลูกค้าได้รับของ ถอนแจ้งความแล้ว เอกสารถอนแจ้งความได้ถูกส่งให้ธนาคารกสิ
สมาชิกหมายเลข 4078997
ปปง. ตรวจสอบเงินในบัญชีกี่วัน
สอบถามหน่อยครับ พอดีเงินใบบัญชีที่ธนาคารกรุงไทย ที่เก็บเงินไว้หลายปีแล้วประมาณ 2 ล้านกว่าบาท แล้วจะถอนเงินออกมาประมาณ 2-3 แสนแล้วธนาคารบอกต้องส่งบัญชีให้ ปปง. ตรวจสอบ ธนาคารแจ้งว่าทำเรื่องประมาณ 1 วัน
สมาชิกหมายเลข 7416841
สแกน 106 ล้านบัญชี! กสทช.เริ่มล้างบางบัญชีม้า 27 พ.ค.นี้ ชื่อไม่ตรงโอนไม่ได้
สำนักงาน กสทช. ออกมาตรการเข้ม สแกนซิมผี บัญชีม้า 106 ล้านบัญชี แนะประชาชน ตรวจสอบชื่อที่ลงทะเบียนซิมการ์ดกับระบบโมบายแบงก์กิ้ง กด *179*เลขบัตรประชาชน# โทรออก ระบุเริ่มตั้งแต่ 27 พ.ค.นี้ ชื่อต้องตรงกับ
parn 256
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ผู้ตรวจสอบบัญชี
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
อยากทราบหลักเกณฑ์การตรวจสอบการฟอกเงิน ระยะเวลาในการตรวจสอบมีมั๊ย ทำไมแจ้งอาญัติง่าย
ทุกบัญชีทุกธนาคารที่ใช้บัตรประชาชนเดียวกันเปิด หลักเกณฑ์การตรวจสอบคืออะไรมีระยะเวลาในการตรวจสอบมั๊ย ทำแบบนี้ก็ต้องหาคนอื่นมาเปิดบัญชีให้ใช้แทนตัว เพราะตัวไม่สามารถที่จะมีแอพธนาคารได้ นี้ก็กลายเป็นการเพิ่มบัญชีม้าเข้าไปอีก ทำไมไม่ตรวจสอบแต่ละบัญชีแต่ละธนาคาร บัญชีไหนไม่เข้าเกณฑ์ ไม่เข้าข่าย ก็ควรปลดอาญัต นะคะท่านเจ้าชีวิต ท้อแท้