สนามข่าว 7 สี - ดีเอสไอ เตรียมออกหมายเรียก นอท พันธ์ธวัช เพิ่มอีก 1 คดี เพื่อชี้แจงเส้นทางการเงินอีก 39 เส้นทาง รวมกว่า 1,090 ล้านบาท หลังพบมีเงินจากธุรกิจต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายโอนเข้ามา พยานที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนเงิน 1,090 ล้านบาท ทยอยเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เพื่อให้ถ้อยคำถึงที่มาที่ไปของเงินที่เข้าบัญชีว่ามาจากธุรกิจอะไร โดย 1 ใน 7 คน ที่เดินทางมาวานนี้ เป็นหุ้นส่วนธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง โดย ทนายความบอกว่า ได้นำข้อมูลการประกอบธุรกิจไปให้พนักงานสอบสวน ยืนยันว่า ลูกความไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบัญชีม้า หรือ เว็บไซต์พนันออนไลน์ และไม่รู้จัก นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ที่ถูกออกหมายเรียกมาให้ถ้อยคำเช่นกัน นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด ดีเอสไอ เปิดเผยว่า ได้นัดหมายพยาน 7 คน เข้าให้ถ้อยคำในคดีที่พบว่ามีการรับโอนเงินจากผู้ต้องหาในคดีพนันออนไลน์ที่ถูก ดีเอสไอ จับกุมเมื่อปลายปีที่ผ่านมา มีการโอนเงินไปให้บุคคลหลายคน โดยเฉพาะ นายพันธ์ธวัช ประมาณ 53 ล้านบาท ส่วนในกลุ่ม 7 คน ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งทุกคนต้องเข้ามาให้ถ้อยคำถึงที่มาของเงินดังกล่าวว่ามีที่มาจากธุรกิจอะไรบ้าง และจากหลักฐานที่พนักงานสอบสวนมีอยู่ เชื่อได้ว่าบุคคลกลุ่มนี้เป็นผู้รวบรวมบัญชีม้า ซึ่งเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย การสืบสวนยังพบว่า นายพันธ์ธวัช รับโอนเงินจากกลุ่มที่ทำธุรกิจต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย รวม 39 เส้นทางการเงิน เป็นเงินกว่า 1,090 ล้านบาท ดีเอสไอ จึงตั้งเป็นคดีพิเศษใหม่อีก 1 คดี เนื่องจากพบว่ามีเส้นทางการเงินเข้าไปที่ นายพันธ์ธวัช อย่างผิดปกติ และน่าสงสัยว่าเป็นเงินที่ได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมาย โดยวันที่ 26 มกราคมนี้ ที่ นายพันธ์ธวัช จะเข้ามาให้ถ้อยคำกรณีรับโอนเงิน 53 ล้านบาท พนักงานสอบสวนก็จะนำหมายเรียกแจ้งให้เข้ามาชี้แจงอีก 1 คดี คือ การเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับโอนเงิน 1,090 ล้านบาท ช่วงนี้ถือว่าเป็นวิบากกรรมของ นอท กองสลากพลัส เพราะนอกจากจะถูก ดีเอสไอ เรียกสอบที่เกี่ยวข้องกับเงิน 53 ล้านบาท และ 1,090 ล้านบาทแล้ว ยังถูกเรียกดำเนินคดีที่ถูกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งความกับตำรวจเอาผิดฐาน ร่วมกันประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้จดทะเบียน และร่วมกันเสนอจำหน่าย และจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กฎหมายกำหนด จากนั้นก็ถูกตำรวจและหน่วยต่าง ๆ เข้าตรวจค้นบริษัทฯ อีกด้วย 

กดติดตามช่อง CH7HD News ได้ที่ : https://cutt.ly/YTch7hdnews 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://news.ch7.com