เปิดบัญชี True Money Wallet มาพักใหญ่ ก่อนหน้านี้ใช้งานทั่วไปปกติจนเมื่อต้นปีมีน้องที่รู้จักคนนึงมาติดต่อขอใช้ Wallet เราเป็นตัวแทนในการรับเงินจากการขายไอเท็มในเกมออนไลน์/ขายไอดีเกมออนไลน์แล้วให้เราโอนธนาคารเข้าบัญชีธนาคารของน้องอีกทีเพราะบัญชีของน้องถูกระงับ ตอนนั้นยังไม่ทราบสาเหตุของน้อง คิดว่าอาจเอาไปทำผิดส่วนตัวไม่น่ามีอะไรเลยอนุญาตให้น้องใช้ได้ หลังจากนั้นก็มียอดเข้ามาเรื่อยๆ เป็นหลักพันถึงหลักหลายหมื่นบาท พอเงินในธนาคารเริ่มไม่พอก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆ โดยจ่ายค่าธรรมเนียมโอนเข้าธนาคารปกติทุกครั้ง

จนเมื่อวันพุธที่แล้ว (18 สิงหาคม) หลังจากระบบ True Money Wallet ล่มเมื่อช่วงเย็นเจอว่าไม่สามารถเข้าใช้งานได้ให้ติดต่อ Call Center ก็ส่งเรื่องไปทั้งหลังไมค์พันทิป, Live Chat, Call Center และ Email ซึ่งได้คำตอบเพียงแค่ "รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ" (ส่วนทาง Email ไม่มีการตอบกลับใดๆ) พอคุยน้องที่เอาบัญชีเราไปใช้ได้เรื่องว่าตอนที่บัญชีของน้องถูกระงับหลังส่งเรื่องไปก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาบอกว่า "เงินที่เข้าบัญชีไม่ใช่เงินบริสุทธิ์" หลังจากนั้นน้องได้ใช้บัญชีเพื่อนอีกคนในการรับเงินซึ่งก็โดนระงับแบบเดียวกัน แต่ผ่านมา 2 เดือนแล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ส่วนบัญชีต้นทางที่โอนมาหาเรารอบนี้ก็ถูกระงับด้วยเหมือนกัน เลยคิดว่าอาจโดนข้อหาฟอกเงิน/รับเงินไม่บริสุทธิ์ ซึ่งเราไม่ทราบและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือได้รับผลประโยชน์ในกระบวนการดังกล่าว (ยังไม่มีการยืนยันสาเหตุที่โดนระงับจากเจ้าหน้าที่ เป็นเพียงการคาดเดา)

จากเอกสารของสำนักงานการปราบปราบและฟอกเงิน (http://cds.customs.go.th/data_files/160614135010734037052.pdf) หน้า 21 เขียนไว้ว่า

"... ไม่ว่าเงินหรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในทางทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐานนั้น จะถูกแปรสภาพหรือยักย้ายถ่ายโอนไปในทางใด ก็ยังอยู่ในขอบอำนาจที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะสามารถยึด หรืออายัด หรือขอให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ทั้งสิ้น เว้นแต่เจ้าของทรัพย์สินจะสามารถพิสูจน์หรือแสดงได้ว่า ทรัพย์สินนั้นได้มาโดยสุจริต หรือโดยชอบด้วยศีลธรรม และต้นไม่ทราบถึงการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวอย่างแน่แท้"

ถ้าโดนเพราะแบบนี้จริงพอจะมีโอกาสได้เงินในบัญชีคืนไหมคะ ?

แก้ไขครั้งที่ 1 - แก้คำผิด