simat ประกาศแจก simat-w4 ออกหุ้นกู้ และ เพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)

(๑) แจก simat-w4 ให้ผู้ถือหุ้นเดิม 12 simat: 1 simat-w1 อัตราและราคาใช้สิทธิ 1 simat-w1 : 1 simat @ 1.00 อายุ 3 ปี
     ยังไม่ได้กำหนด xw

(๒) ออกหุ้นกู้ให้ PP ตามประกาศข้างล่าง

(๓) เพิมทุนให้ผ้ถือหุ้นเดิม 5 simat : 1 simat @ 2.00
     xr 9/5/61

ตามประกาศการแจก simat-w5 ให้ผู้ถือหุ้นตัวแม่ ไม่ได้พ่วงกับสิทธิเพิ่มทุน ยังไม่ได้ประกาศวัน xw อาจก่อนหรือหลังวัน xr 9/5/2561  

ไม่มีของฟรีในวงการหุ้น เช่นเดียวกับ simat ที่แจก simat-w4 ฟรีๆไม่ต้องจ่ายตังค์ และ ราคาหุ้นใหม่ 2.00 บาท ต่ำกว่าราคาในกระดานขณะนี้ 3.18 บาท สิทธิประโยชน์ได้รับจะนำมาเฉลี่ยมูลค่าห้นในพอร์ตโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยกเว้นราคาในกระดานจะไดลูทลงมาตามหลักการ price dilution สามารถเกิดขึ้นได้ 3 กรณี ดังนี้

A.  กรณี วัน xw ก่อน วัน xr

(๑) แจก simat-w4 ฟรีๆ

= (ราคาปิดวันก่อน xw*12) + 1.00/13
เช่น simat ณ 3.18 = (3.18*12 + 1.00)/13 = 3.01

(๒) เพิ่มทุน 5 simar : 1 simat @ 2.00

= (ราคาปิด 8/5/2561*5 + 2.00)/6
เช่น 3.01 = (3.01*5 + 2.00)/6 = 2.84 บาท

B. กรณี วัน xw และ xr วันเดียวกัน

(๑) เพิ่มทุน 5 simat : 1 simat @ 2.00

= (ราคาปิด 8/5/2561*5 + 2.00)/6
เช่น 3.16 = (3.16*5 + 2.00)/6 = 2.966/2.98

(๒) แจก w

= (ราคาตัวแม่ข้างบน 2.98*12 + 1.00)/13 = 2.82

C. กรณี xr ก่อน xw

(๑) เพิ่มทุน 5 simat : 1 simat @ 2.00

= (ราคาปิด 8/5/2561*5 + 2.00)/6
เช่น 3.16 = (3.16*5 + 2.00)/6 = 2.966/2.98

(๒) แจก w

= (ราคาปิดต่วแม่ก่อนวัน xw*12 + 1.00)/13
ราคาปิดตัวแม่ก่อนวัน xw หลัง xr เช่น 3.00
= (3.00*12 + 1.00)/13 = 2.84

ตามคำนวนข้างบน ณ ราคาขณะนี้ 3.16 จะได้รับผล dilution ประมาณ (3.16 = 2.84)/3.16 = 10% ไม่มีผลต่อมูลค่าในพอร์ตก่อนวัน xw/xr จะเท่ากัยหลัง โดนเอาหุ้นใหม่และ w มาเฉลี่ยด้วย

ขอ link ข้อมูลให้ไว้ในเวป

https://www.facebook.com/MGRStockmarket360Degree/videos/vb.690123364373151/1804300499622093/?type=2&theater

ไม่มีอะไรเสียที่จะอ่าน ใช้วิจารณญาณอย่างชาญฉลาดถึงข้อเท็จจริง ซึ่ง fc น่าจะรู้ดีกว่าใคร

ด้วยความปรารถนาดี

*********************************************
วันที่/เวลา
23 มี.ค. 2561 22:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเพิ่มทุน การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (แก้ไข)
หลักทรัพย์
SIMAT
แหล่งข่าว
SIMAT
                การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ                           

เรื่อง                                               : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 22 มี.ค. 2561
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จัดสรรให้กับ                                      : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
    จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)              : 53,201,460
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ             : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                             : 53,201,460
    อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)              : 12 : 1
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)                        : 0
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ                      
      ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                           : SIMAT-W4
      ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                             : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไซแมท
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
      อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)              : 1 : 1
      ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)                        : 1.00
      อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                            :
    3 ปี
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นกู้แปลงสภาพ
  จัดสรรให้กับ                                      : บุคคลในวงจำกัด (PP)
  ชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับจัดสรร                    :
    Advance Opportunity Fund I
    จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย)                 : 500,000
(เพิ่มเติม)
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ             : หุ้นสามัญ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                             : 125,000,000
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) (เพิ่มเติม)               : 1,000.00
    ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ                         
      ชื่อหุ้นกู้                                        : หุ้นกู้แปลงสภาพ
      อายุหุ้นกู้                                       :
        3 ปั
หมายเหตุ                                            :
ราคาแปลงสภาพ    :    ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทต่อหุ้นไม่น้อยกว่า 7
วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จะแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
คำนวณจากราคาปิดหรือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการ
("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)")

ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ    :    ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด
สามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพได้ทุกวันทำการนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังกล่าวจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการของวันก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์
หรือระยะเวลาอื่นใดที่[ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร] หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก[ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร]
กำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละชุด
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์                    

1.    มีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฮินชิซึ (ประเทศไทย) จำกัด ("ฮินชิซึ") ซึ่งประกอบธุรกิจ Silk
Screen Printing ที่เป็นแผงวงจรสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีมูลค่ารวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 280 ล้านบาท
("รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์") โดยการเข้าร่วมลงทุนแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
1)    การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในฮินชิซึ จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคา 400
บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของฮินชิซึ (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนเสร็จสิ้น)
2)    การเข้าซื้อหุ้นสามัญในฮินชิซึจากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ในราคา 400 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของฮินชิซึ
การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์")  ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน
เท่ากับร้อยละ 18.88 ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยบริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้า
จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2  คือรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า
แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")
และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
เนื่องด้วยนายณัฐวุฒิ ปิ่นโต กรรมการ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทในวันที่ 22 มีนาคม 2561
คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งนายภาคิน ปิ่นโต เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23
มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                                  

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 22 มี.ค. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 300,068,374
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 300,068,374
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
     จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                           : 106,402,919
     อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)                      : 5 : 1
     ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                           : 2.00
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                             : 10 พ.ค. 2561
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
    วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)                : 09 พ.ค. 2561
  จัดสรรให้กับ                                      : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 15,463,995
  จัดสรรให้กับ                                      : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 178,201,460
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 22 มี.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 30 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 09 เม.ย. 2561
date) (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)                      : 05 เม.ย. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)                          :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเพิ่มทุน
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  - พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อที่ (27)


พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 ในหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้อง IRIS โรงแรม VIVA GARDEN เลขที่ 1988
ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพ
______________________________________________________________________