เลขา ปปง.แจ้งเตือนสถาบันการเงินปรากฎชื่อโอนเงินบนเว็บไชต์พนันบอลให้ยุติ ขู่ปรับทันที 5 แสน/ครั้ง
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1402655496
updated: 13 มิ.ย. 2557 เวลา 17:30:23 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง.เปิดเผยว่า ขณะนี้ ปปง.ได้รับการประสานจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อปราบปรามจับกุมเว็บพนันบอล โดยเฉพาะช่วงฟุตบอลโลก ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายในการเอาผิดอย่างเข้มข้น มีการตรวจสอบกว่า 10 เว็บพนัน พบรายชื่อธนาคารไทยใหญ่ ๆ หลายแห่งถูกใช้เป็นบัญชีโอนเงินพนัน ปปง. ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนธนาคารที่ปรากฏชื่อในเว็บพนันให้เร่งยุติความสัมพันธ์กับเว็บพนันดังกล่าว เพราะถือเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงผิดกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งกฎหมายใหม่ของ ปปง. กำหนดให้การเปิดบัญชีต้องมีการแสดงตนลูกค้าก่อน และธนาคารต้องรู้ความเคลื่อนไหวในการนำบัญชีไปใช้
พ.ต.อ.สีหนาท ยังระบุว่า หากเราเปิดเว็บไซต์พนันบอลจะเห็นได้ว่ามีบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงินปรากฏให้ลูกค้าโอนเงินพนันเข้าไป ปปง. ได้มีหนังสือเตือนไปถึงธนาคารที่มีชื่อหรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการในเว็บพนันให้ปิดบัญชี หากไม่ดำเนินการ และเมื่อตำรวจจับกุม พบมีการใช้บัตรเติมเงิน หรือใช้บัญชีสถาบันการเงินใดเป็นเครื่องมือแทงพนันบอล ปปง. จะดำเนินการทางกฎหมาย และปรับสถาบันการเงินนั้นทันที 500,000 บาทต่อการให้บริการแต่ละครั้ง
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า การปราบปรามพนันบอลครั้งนี้ ปปง. มีกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตาม จึงเชื่อว่าจะช่วยลดการใช้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือทำธุรกิจผิดกฎหมาย และเชื่อว่าพนันบอลครั้งนี้จะลดน้อยลง
นอกจากนี้ยังได้มีหนังสือแจ้งเตือนสถาบันการเงินเพิ่มเติมเป็น 104 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคาร 36 แห่ง ผู้ให้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 8 แห่ง ผู้ให้บริการบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 10 แห่ง และผู้ประกอบอาชีพชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 50 แห่ง จับตาความเคลื่อนไหวของบัญชีหรือการทำธุรกรรมการเงินที่ผิดปกติ และรายงานให้ ปปง. ทราบ
ที่มา : มติชนออนไลน์
เลขา ปปง.แจ้งเตือนสถาบันการเงินปรากฎชื่อโอนเงินบนเว็บไชต์พนันบอลให้ยุติ ขู่ปรับทันที 5 แสน/ครั้ง
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1402655496
updated: 13 มิ.ย. 2557 เวลา 17:30:23 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง.เปิดเผยว่า ขณะนี้ ปปง.ได้รับการประสานจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อปราบปรามจับกุมเว็บพนันบอล โดยเฉพาะช่วงฟุตบอลโลก ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายในการเอาผิดอย่างเข้มข้น มีการตรวจสอบกว่า 10 เว็บพนัน พบรายชื่อธนาคารไทยใหญ่ ๆ หลายแห่งถูกใช้เป็นบัญชีโอนเงินพนัน ปปง. ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนธนาคารที่ปรากฏชื่อในเว็บพนันให้เร่งยุติความสัมพันธ์กับเว็บพนันดังกล่าว เพราะถือเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงผิดกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งกฎหมายใหม่ของ ปปง. กำหนดให้การเปิดบัญชีต้องมีการแสดงตนลูกค้าก่อน และธนาคารต้องรู้ความเคลื่อนไหวในการนำบัญชีไปใช้
พ.ต.อ.สีหนาท ยังระบุว่า หากเราเปิดเว็บไซต์พนันบอลจะเห็นได้ว่ามีบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงินปรากฏให้ลูกค้าโอนเงินพนันเข้าไป ปปง. ได้มีหนังสือเตือนไปถึงธนาคารที่มีชื่อหรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการในเว็บพนันให้ปิดบัญชี หากไม่ดำเนินการ และเมื่อตำรวจจับกุม พบมีการใช้บัตรเติมเงิน หรือใช้บัญชีสถาบันการเงินใดเป็นเครื่องมือแทงพนันบอล ปปง. จะดำเนินการทางกฎหมาย และปรับสถาบันการเงินนั้นทันที 500,000 บาทต่อการให้บริการแต่ละครั้ง
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า การปราบปรามพนันบอลครั้งนี้ ปปง. มีกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตาม จึงเชื่อว่าจะช่วยลดการใช้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือทำธุรกิจผิดกฎหมาย และเชื่อว่าพนันบอลครั้งนี้จะลดน้อยลง
นอกจากนี้ยังได้มีหนังสือแจ้งเตือนสถาบันการเงินเพิ่มเติมเป็น 104 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคาร 36 แห่ง ผู้ให้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 8 แห่ง ผู้ให้บริการบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 10 แห่ง และผู้ประกอบอาชีพชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 50 แห่ง จับตาความเคลื่อนไหวของบัญชีหรือการทำธุรกรรมการเงินที่ผิดปกติ และรายงานให้ ปปง. ทราบ
ที่มา : มติชนออนไลน์